石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年度金融衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司2025年度金融衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、审议批准情况 公司于2024年12月12日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司（含子 公司）根据经营情况开展金融衍生品交易业务，在交易期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币20,000万元（或等 值外币）。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止时止。 具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《关于开展金融衍生品交易业务 的公告》（公告编号：2024-097）。 二、2025年度金融衍生品的投资情况 2 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司第五届董事会独立董事王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二六年三月二十五日 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额 | 2025 年度占用 资金的利息 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期 末占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，制定 2026 年度高级管理人员薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬绩效的高级管理人员 1、基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制 度考核发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和 绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。 2、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，高级管理人员违反义 务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有 过错的，公司董事会认定高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形，并给公司造成 1 经济利益损失的，董事会薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估是否需要针对 特定高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索，董事会决定是否 扣减或停止支付高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 公司董事会审计委员会、第五届董事会第九次会议及2024年年度股东大会审 议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构的议案》，同意续聘大信为公司2025年度审计机构。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2025年年报工作安排，大信对公司2025年度财务报告进行了审计并 对2025年12月31日内部控制有效性出具审计报告，同时对公司非经营 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石家庄通合电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"通合科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2026 年度董事薪酬（津贴）绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，制定 2026 年度公司董事薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 四、发放办法 1、独立董事津贴按月发放。 三、薪酬（津贴）绩效标准 1、公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/ 年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、 相互评价等方式进行。 2、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入。其中，基本薪 酬是指非独立董事的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场 薪酬行情、责任态度等因素；绩效薪酬按年度业绩等进行考核；中长期激励收入 是指与中长期考核评价结果相联系的收入，是对非独立董事中长期经营业绩及贡 献的奖 ...

| …… | …… | | --- | --- | | 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董 | 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董 | | 事但实际执行公司事务的，适用本章程关于 | 事但实际执行公司事务的，适用本章程关于 | | 董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | 董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高 | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高 | | 级管理人员从事损害公司或者股东利益的 | 级管理人员从事损害公司或者股东利益的 | | 行为的，与该董事、高级管理人员承担连带 | 行为的，与该董事、高级管理人员承担连带 | | 责任。 | 责任。 | | | 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长 | | | 和总经理的，公司应当合理确定董事会和总 | | | 经理的职权，说明该项安排的合理性以及保 | | | 持公司独立性的措施。 | | 新增条款，其后条款序号顺次变更 | 第四十六条 公司业务应当独立于控股股 | | | 东、实际控制人。控股股东、实际控制人及 | | | 其控制的其他单位从事与公司相同或者相 | | | 近业务的，应当及时披露相关业务 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01542 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01542 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具大信审字[2026] 第 1-01515 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Ce ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 电话：0311-67300568 网址：http://www.sjzthdz.com 地址：河北省石家庄高新区漓江道350号 股票代码：300491 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 2025 石家庄通合电子科技股份有限公司 年 度 CONTENTS 目录 通合科技上市十周年 可持续发展亮点绩效 通合大事记 通合科技里程碑 走进通合科技 报告前言 可持续发展治理机制 | 治理 | | --- | | 战略 | | 影响、风险和机遇管理 | | 指标与目标 | | 利益相关方沟通 | | 实质性议题识别 | | 附录 | | 指标索引 | | 反馈意见表 | | 01 | 公司治理 | 35 | | --- | --- | --- | | | 优化公司治理 | 37 | | | 维护投资者关系 | 40 | | | 合规风控管理 | 43 | | | 诚信合规经营 | 47 | | | 党建领航 | 51 | | 02 | 环境管理 | 55 | | --- | --- | --- | | | 应对气候变化 | 57 | | | 加强环境管理 | 63 ...