证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-018 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10 日 7、出席对象： （1）于股权登记日 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）现场会议时间：2026 年 04 月 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-013 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议通知已于2026年3月13日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事5名；以通讯方式参会的董事1名，为独立董事王奎先生。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 经审议，全体董事一致认为 2025 年度总经理工作报告客观、真实地反映了 2025 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-015 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，上述议案亦经公司董事 会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意 公积金的情况。 按 10%提取法定盈余公积金后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为 331,029,421.86 元，母公司累计未分配利润为 274,337,056.54 元；股本基数为 175,673,149 股。 3、为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合 ...

1 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026-011 【披露时间】 公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人刘卿及会计机构负责人(会计主 管人员)赵玉章声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 175,673,149 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中，面临行业政策风险、应收账款增长的风险、研发风 险、毛利率下降的风险、存货增长风险及商誉减值风险等风险因素，上述风 险及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 ...

股票简称：通合科技 股票代码：300491 石家庄通合电子科技股份有限公司 （石家庄高新区漓江道 350 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年三月 石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔细阅读 ...

东北证券股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年三月 声 明 东北证券股份有限公司接受石家庄通合电子科技股份有限公司委托，担任通 合科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《石家庄通 合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同 的含义。 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行保荐人及项目组情况 （一）保荐人名称 东北证券股份有限公司。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上 ...

东北证券股份有限公司 二〇二六年三月 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 声 明 东北证券股份有限公司接受石家庄通合电子科技股份有限公司的委托，担任 石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 通合科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 52,193.27 万元（含 52,193.27 万元），东北证券作为通合科技本次发行的保荐人，根据《公 司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，认为本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。 保荐人同意推荐通合科技向不特定对象发行的可转换公司债券上市，并承担相关 保荐责任，现将有关情况报告如下： 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-009 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2026 年 3 月 20 日获得深 圳证券交易所上市审核委员会审核通过，详见公司于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号： 2026-007）。 根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申 请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》及其他相关文件。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司 将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广 大投资者注意投资 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-008 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于公司及子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）及 全资子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通合新能源"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项、实用新型专利证书2 项，具体情况如下： 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。 1、不同类型故障的统一处理方法、装置及电源模块 本发明为自主研发，主要用于解决不同类型故障检测方法冗余的问题。本发 明通过采用故障检测统一算法，将大于、小于、等于三种故障检测方法统一控制， 实时准确的保证模块安全运行，在所有模块故障检测中具有显著作用。本专利已 经在生产经营中获得应用。 2、电压过冲调节方法、电子设备及存储介质 序 号 发明专利名称 证书号 专利号 专利 申请日 授权 公告日 专利 权人 1 不同类型故障的统一 处理方法、装置及电 源模块 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-007 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二六年三月二十日 2026 年 3 月 20 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 12 次审 议会议，对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。根据会议 审议结果，公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收 到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...