石家庄通合电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事、高级管理 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使 权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2025年度履职情况汇报如下： | | 董事会出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应出席次数 | 实际亲自出席次数 （现场/通讯方式） | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未出席 | | 7 | 7 0 | | 0 | 否 | | | 股东会出席情况 | | | | | 本年应出席次数 | 实际出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 4 | 4 | | 0 | 0 | 1 2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 章程 第一章总 则 第一条 为确立石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由石家庄通合电子有限公司以整体变更方式发起设立，在石家庄市工 商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为： 91130100700964396T。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：石家庄通合电子科技股份有限公司 公司英文名称：Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使 权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2025年度履职情况汇报如下： | | 股东会出席情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本年应出席次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司各次 董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出 异议。 一、独立董事基本情况 本人沈虹，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，博士学历，毕业于 天津大学电力电子与电 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2026 年修订） 第一章 总 则 第三条 本制度所称"披露"是公司或者相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深交所其他相关规定在符合条 件媒体上公告信息。 第四条 本制度所称相关信息披露的义务人为公司董事、高级管理人员、股 东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市 等事项承担相关义务的其他主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、 重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东会通过的各 项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富 有成效的工作。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司经营团队积极践行"有追求、能创造、敢担当"的使命要求， 调动一切积极因素，抢抓行业发展机遇，通过技术创新、工艺提升、市场开拓和 营销推广，实现营业收入 155,715.51 万元，较上年同期增长 28.78%；实现归属 于上市公司股东的净利润 4,015.33 万元，较上年同期增长 67.72%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,424.09 万元，较上年同期增长 79.80%。 2025 年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神， 坚持以奋斗者为本，深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分激发自身优势和潜 能，围绕公 ...

1、本次计提减值准备的原因 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12 月31日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款信用减值损失 | 16,571,060.37 | | | 应收票据信用减值损失 | -1,101,503.11 | | | 其他应收款信用减值损失 | 201,284.12 | 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-014 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-016 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次预计担保额度具体情况如下表所示： 三、被担保人基本情况 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）本 次担保对象之河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通合新能源"）、陕西 通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）最近一期资产负债率均超过70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司（公司合并报表范围内的子公司）的快速发展和生产经营需要， 公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担 保，预计担保额度合计不超过48,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司 西安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"）提供担保额度为不超过22,000 万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司通合新能源、陕西通合提供担 保额度为合计不超过26,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-019 石家庄通合电子科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月 13日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对 性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2026年4月13 日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年度金融衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司2025年度金融衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、审议批准情况 公司于2024年12月12日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司（含子 公司）根据经营情况开展金融衍生品交易业务，在交易期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币20,000万元（或等 值外币）。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止时止。 具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《关于开展金融衍生品交易业务 的公告》（公告编号：2024-097）。 二、2025年度金融衍生品的投资情况 2 ...