证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-054 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 董 事 会 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二零二五年八月二十九日 特此公告。 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发 行可转换公司债券预案》等公告。 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

责任编辑：小浪快报 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 market消息，石家庄通合电子科技股份有限公司（证券代码：300491，证券简称：通合科技）鉴于拟向 不特定对象发行可转换公司债券，按照相关法律法规要求，对公司最近五年被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚及整改情况进行了公告。 公司近五年不存在被中国证券监督管理委员会、河北证监局或深圳证券交易所处罚的情形。不过，曾被 采取监管措施，具体情况如下： -2020年12月21日，河北证监局出具监管谈话行政监管措施：经河北证 监局调查，通合科技存在两大问题： -重大协议披露不及时：2019年10月30日，公司与福建宇福智能科 ...

Core Viewpoint - Tonghe Technology (300491.SZ) announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to raise a total of no more than 522 million yuan, which will be used for data center power supply and distribution system research and production projects, as well as to supplement working capital [1] Group 1 - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising target of up to 522 million yuan [1] - The net proceeds from the bond issuance will be allocated to the development and production of power supply and distribution systems for data centers [1] - Additional funds will be used to supplement the company's working capital [1]

人民财讯8月29日电，通合科技（300491）8月29日晚间公告，公司拟发行可转债募集资金总额不超过 5.22亿元，拟投资于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目及补充流动资金。 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-047 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议 ...

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第五届监事会第十二次会议通知已于2025年8月26日分别以电话、专人送达或电 子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-046 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、会议于2025年8月29日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会对公司申请向 不特定对象发行可 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-045 石家庄通合电子科技股份有限公司 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议通知已于2025年8月26日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事4名；以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2025 年8月29日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议应出席独 立董事3名，实际出席独立董事3名。经过半数独立董事推举，本次会议由张鲜蕾 先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等相关法律 法规及《公司章程》等公司内部制度的有关规定。 本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件关于向不特 定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券 的条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-050 （一）本次发行证券选择的品种 石家庄通合电子科技股份有限公司 （石家庄高新区漓江道 350 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二Ｏ二五年八月 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技""公司"或"本 公司"）系深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足业务 发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，提升公司长期可持续发展能力， 根据《公司法》《证券法》《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 52,193.27 万元（含 52,193.27 万元）， 在扣除发行费用后将用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目及补充流 动资金。鉴于此，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《向不特定对象发行可转换公司 ...

公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-054 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发 行可转换公司债券预案》等公告。 特此公告。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二五年八月二十九日 ...