石家庄通合电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第五条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助。 第六条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人 控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该 关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应 当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会 审议。 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2025 年修订） 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公告。 第二章 募集资金专户存储 1 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 开展投资者关系管理工作，应当遵守法律、法规、《创业板上市规则》《规范运作 指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，体现公开、公 平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出 现以下情形： （一）透露或发布尚未公开的重大信息，或者与依法披露的信息相冲突的信 息； 投资者关系管理制度 （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （2025 年修订） 第一章 总 则 （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下统称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高 年度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披 露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律、法规、规章、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及 时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。 第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。独立董事应在年审会计师事务所进场审计 前，与年审 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包 括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上， 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司； 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权 的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 （2025年修订） 第一条 为防止控股股东及其关联方占用石家庄通合电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 规范性文件的要求以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 公司及其全资、控股子公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，与公司《关联交易决策制度》所界定的关联方 具有相同含义，包括关联法人和关联自然人。 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第四条 公司及董事和高级管理人员、证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司的董事、高级管理人 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及《公司章程》之规定，并结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对 于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定； 第七条 公司对外提供担保的对象仅限于独立的企业法人。 第八条 公司提供担保的种类仅限 ...

信息披露管理制度 （2025 年修订） 石家庄通合电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合法权益，加强公司 的信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章以及《公司章程》，制定 本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司股票在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市，根据相 关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受相关部门的监管。 第三条 本制度所称"披露"是公司或者相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深交所其他相关规定在符合条 件媒体上公告信息。 第四条 本制度所称相关信息披露的义务人为公司董事、高级管理人员、股 东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： 关联交易决策制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《企 业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，不论是否收受价款。 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织，及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简 ...