第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知至少应于会议召开前三日送达（包括专人、邮 寄、传真或电子邮件等方式）全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、视频、电话或其他能够保证全体参 会人员充分沟通并表达意见的方式召开。 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 二〇二五年八月 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，并 结合公司实际情况，特制定《公司独立董事专门会 ...

内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 石家庄通合电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证 券违法违规行为，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公 ...

第四条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的负责人，董秘办公室为公 司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门 人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括： 石家庄通合电子科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理流程，保护投资者的合法权益，加强公司与投资者之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《公司法》《证券法》等法律法规和国务院办公厅《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》（中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕5 号）等文件要求以及公司《投资者关系管 理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等的相关投诉 ...

第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效 地履行职责，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二章 总经理的任免 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司除 董事会秘书以外的其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 石家庄通合电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理 人员及职工代表董事的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二） 具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营能力，并掌握国家 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决 策，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第五条 公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 二〇二五年八月 第一章 总则 第七条 股东会是公司的最高权力机构。 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。公司董事会秘书办 公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一 办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第五条 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及其他相关 规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反 映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 本制度所称年报信息披露的重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非由职工代表担任的董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 投票程序 第六条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 应当分别进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： （2025 年修订） 第一章 总则 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，特制订本细则。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会 的非独立董事候选人。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名以上董事时，出 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025年修订） 第一章 总 则 （四） 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人不得存在下列任一情形： （一） 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （三） 在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或监管机构 的其他要求； 第一条 为保证石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，保护投资者合法权益，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格包括： （一） 大学专科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验； （二） 具备履行 ...