证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-049 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （1）2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二； 或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关人员。 8．现场会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 二、会议审议 ...

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | 额（不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-045 湖北盛天网络技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，所有董事均现场参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 （四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，且 近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，为保证公司审计工作的独 立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-042 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月7日、2022年7 月25日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及2022年第一 次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司2022年员 工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司2022年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本持股计划"）第 二个锁定期将于2024年8月21日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将公司本期员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告 如下： 一、本期员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 2、 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-041 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 二、其他相关说明 公司董事、高级管理人员王俊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于董事、高级管理人员股份减持计划 的预披露公告》（公告编号：2024-031）。根据公告内容，公司董事、高级管理人员王 俊芳女士计划自2024年6月13日起至2024年9月12日止减持公司股份不超过64,892 股（即不超过公司股份总数的 0.0132%）。 近日，公司收到王俊芳女士关于减持计划实施完毕的告知函，具体情况如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持股份来源 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持数 | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-038 湖北盛天网络技术股份有限公司 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为 《湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）授予限制性股票的第二个归属期归属条 件已经成就，同意按规定为符合条件的 100 名激励对象办理归属相关事宜，可 归属的限制性股票数量合计为 75.15 万股，现将有关事项说明如下。 一、2022 年限制性股票激励计划简述 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-036 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下。 一、激励计划的决策程序和批准情况 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<湖北 盛天网络股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<湖北盛天网络股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于核实<湖北盛天网络股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了 审核。 （二）2022 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 17 日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 湖北盛天网络技术股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2022 年限制性股票激励计划 第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划第二个归属期归属条件成就情况 10 | | 第六章 | 本激励计划第二个归属期可归属的具体情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任湖北盛天网络技术股份 有限公司（以下简称"盛天网络""上市公司"或"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 民共和国公司法 ...

由于本次激励计划授予的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因已离职，其不 再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票 1.35 万股。由 于 3 名激励对象第二个归属期个人层面的绩效考核结果不满足完全归属条件，公司 将作废其第二个归属期不得归属的限制性股票数量共 0.45 万股。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-035 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 8 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 年 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-039 湖北盛天网络技术股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 第二期归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第 二个归属期归属条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2022 年 限制性股票激励计划第二期归属激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次拟归属第二类限制性股票的 100 名 ...