证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-056 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认关联 方及其关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下 简称"尚乐昊道"）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方， 公司与尚乐昊道发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议 通过。本事项无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、确认关联方及其关联交易的原因和类别 （一）关联方确认及关联交易的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公 司总经理及副总经理的议案》，聘任龚龙先生为公司副总经理。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年九月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址：中国·武汉常青三路金雅大厦 16 楼 1 电话：（86）（027）85884468 湖北好律律师事务所 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见仅供盛天网络本次股东大会相关事项的合法性之目 的使用，不得用作任何其他目的。 基于上述，本所律师根据法律法规及规范性文件的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盛天网络所 提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 编号：（2024）鄂好律意字第 036 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以 下简称"本所律师"）出席盛天网络于 202 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 3．会议召开方式：现场表决、网络投票 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：赖春临 6．本次股东大会的召 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：3 0 0 4 9 4 证券简称：盛天网络 湖北盛天网络技术股份有限公司 二〇二四年九月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 议案序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | | 2.00 | 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东： 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"中审众环")为公司 ...

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。2024 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》， 将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-051 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次会议"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资 讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到股东赖春临女士书面提交的《关于提请湖北盛 天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。赖春临 女士提议将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。提案具体内容如 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-052 一、变更公司注册资本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《湖北盛天网络技术股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的第二个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 100 名激励对象办理归属相关事宜，可归属的 限制性股票数量合计为 75.15 万股。 | | | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 489,758,576.00 | | 元。 | | 490,510,076.00 | | 元。 | | 第 十 条 | 九 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 | 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 48 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-050 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果及股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票人数共计 100 人。 2、本次归属股票数量：75.15 万股，占公司目前总股本的 0.15%。 3、本次归属股票上市流通日：2024 年 9 月 3 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办 理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）第一个归属期 归属股份的登记工作，现将具体情况公告如下： 本激励计划授予的激励对象共计 106 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司，下同）任职的核心骨干人员。不含盛天网络独 ...

截止 2021 年 12 月 31日，公司对募集资金项目累计投入 24,769,107.54 元，本年度使 用募集资金 24,769,107.54 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 165,948.53 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 451,484,672.49 元。 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 179,873,793.90 元，本年度使 用募集资金 64,009,154.22 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6,018,521.73 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 302,232,559.33 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 262,745,124.64 元，本年度使 用募集资金 82,871,330.74 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 10,581,896.25 元，项目节余资金及利息 14,789.90 元转自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 223,909,813 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 was ¥539,565,442.59, a decrease of 33.56% compared to ¥812,059,485.35 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,067,158.26, down 97.21% from ¥145,775,187.36 year-on-year[8]. - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,096,858.82, a decline of 101.49% compared to ¥140,538,988.08 in the previous year[8]. - Net cash flow from operating activities was -¥115,886,145.97, a decrease of 176.07% from ¥152,344,955.05 in the same period last year[8]. - Basic earnings per share were ¥0.0083, down 97.22% from ¥0.2981 year-on-year[8]. - The weighted average return on net assets was 0.24%, down from 9.04% in the previous year[8]. - The company reported a significant decrease in game operation revenue by 25.93%, attributed to the natural decline of older games[62]. - IP operation revenue fell by 69.78% due to no new IP products launched during the reporting period, leading to a decline in existing product sales[63]. - The revenue from online advertising and value-added services decreased by 24.53%, influenced by market fluctuations and strategic adjustments[63]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,852,339,640.81, a decrease of 7.02% from ¥1,992,194,203.33 at the end of the previous year[8]. - Net assets attributable to shareholders were ¥1,701,627,199.68, a slight decrease of 0.80% from ¥1,715,413,495.87 at the end of the previous year[8]. - The company's total assets decreased from ¥1,305,072,967.09 at the end of the previous year to ¥1,848,000,000.00, a reduction of 33.86%[70]. - The company's total liabilities decreased to ¥150,712,441.13 as of June 30, 2024, from ¥276,780,707.46 at the beginning of the year, reflecting a reduction of about 45.5%[135]. - The company's total equity as of June 30, 2024, was CNY 1,701,627,199.68, slightly down from CNY 1,715,413,495.87 at the beginning of the year, a decrease of approximately 0.8%[135]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the domestic game market's actual sales revenue reached 147.27 billion CNY, a year-on-year increase of 2.08%[10]. - The mobile game market's actual sales revenue was 107.52 billion CNY, with a year-on-year growth of 0.76%[10]. - The actual sales revenue of the esports market in China was 69.14 billion CNY, reflecting a year-on-year increase of 7.24%[16]. - The user base for esports in China was approximately 490 million, with a year-on-year growth of 0.52%[16]. - The revenue share of domestic original IP in the mobile game market increased to 42.69%[12]. - The cloud gaming sector is expanding with new entry points, driven by technological advancements and market demand[15]. Product Development and Innovation - The company launched two new games in Q2 2024: a mech-style fighting game "Star Wings" and an independent RPG "Heroic Legend," both receiving positive feedback from players and media[27]. - The "S+ multi-terminal adventure card RPG" game "Sword and Knight" was launched in August 2024, with a simultaneous release on the cloud gaming client[27]. - The company invested 25 million yuan in a fund focused on digital economy and culture, aiming to expand its XR content and application scenarios[27]. - The company is actively exploring XR scenarios and has collaborated with Rokid to integrate cloud gaming with AR applications[27]. - The company is currently developing a new IP game, "True Three Kingdoms: The World," to reduce reliance on existing key products[90]. - The company has launched an AI innovation lab in 2023, successfully developing an internal AI-SaaS platform for various key business areas[55]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established strategic partnerships with Meituan and Tencent to enhance the digital ecosystem for e-sports hotels, tapping into a potential customer base of nearly 500 million e-sports users in China[28]. - Among the top 50 gaming companies in China, over 60% have clearly laid out plans for AIGC, with 27 companies integrating AIGC into the entire game development, marketing, and operations process[22]. Financial Management and Investments - The company plans to use up to 30,000 million CNY of raised funds for financial products, enhancing liquidity and safety[82]. - The total investment amount for the period was ¥1,496,117,350.26, reflecting an 18.05% increase compared to the same period last year[73]. - The company reported a net interest income of 12,272,397.66 CNY from bank deposits and financial products as of June 30, 2024[75]. - The company has invested in various financial products, including bank and broker financial products, totaling RMB 146.31 million[86]. Corporate Governance and Compliance - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on January 31, 2024, with a participation rate of 24.52%[98]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[101]. - The company has appointed a new board of directors and management team, with Lai Chunlin as the chairperson and general manager as of January 31, 2024[100]. - The company emphasizes the importance of retaining high-quality R&D, operational, and management talent to maintain its core competitive advantage, implementing fair assessment and incentive mechanisms[94]. - The company reported strict adherence to legal regulations and policies, emphasizing the balance between economic and social benefits in its operations[109]. Community Engagement and Social Responsibility - The company organized a charity project "Micro Light Points, Let Love Gather," focusing on sustainable public welfare solutions, including scholarships and learning supplies for students at Wuhan's first deaf school[109]. - The company actively participates in community support initiatives, enhancing its corporate social responsibility profile[109]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20%[112]. - New product launches are expected to contribute an additional 100 million yuan in revenue by the end of 2024[112]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with potential targets identified[112]. - A new marketing strategy is being implemented, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 30%[112].