华泰联合证券有限责任公司 "中科创达南京雨花研究院建设项目"延期的核查意见 关于中科创达软件股份有限公司 2020 年非公开发行股票募投项目 "中科创达南京雨花研究院建设项目"延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""上市公司"）2022 年 创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对中科创达 2020 年非公开发行股票募投项目"中科创达南京雨花研究院建设项 目"延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265号"文《关于核准中科 创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上市公司向特定投资者非 公开发行股票数量不超过120,754,529股。截至2020年7月17日止，上市公司实际 已向 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-041 中科创达软件股份有限公司 关于公司2020年非公开发行股票募投项目 "中科创达南京雨花研究院建设项目"延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第 四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司2020年非公开发行股票募投项目"中科创达南京雨花研究院建设项目" 延期的议案》，同意公司2020年非公开发行股票募投项目"中科创达南京雨花 研究院建设项目"实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由2024年4月 30日延期至2024年12月31日。本次募投项目延期不属于募投项目的变更。本 次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募投项目延期的具体情况 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相 关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的使用实施 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-037 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （三）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 终止境外发行全球存托凭证事项的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司《2024 年第一季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-042 中科创达软件股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 鉴于内外部环境等因素发生变化，公司根据实际情况与相关中介机构经过深 入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。 公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实 际情况做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、监事会意见 监事会认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证，是基于内外部环境等客 观因素发生变化，结合公司实际发展情况，公司与相关中介机构经过深入探讨和 谨慎分析后做出的决定，本次终止本次发行全球存托凭证事项不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、 第四届董事会第二十二次会议决议； 2、 第四届监事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 54.00 CNY based on a 40x price-to-earnings ratio for 2024 [2][4]. Core Insights - The company reported a revenue of 5.242 billion CNY in 2023, a decrease of 3.73% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 466 million CNY, down 39.36% [1]. - The strategic transformation initiated by the company is expected to lead to long-term growth despite short-term profit pressure, with significant investments in AI model research and development [1]. - The company achieved a historical high in intelligent driving software revenue, reaching 182 million CNY, contributing to a 30.34% year-on-year increase in its intelligent automotive business revenue [1]. Financial Performance Summary - In 2023, the company’s gross margin was 36.95%, a decline of 2.34 percentage points compared to the previous year [1]. - The company’s R&D expenditure for 2023 was 1.458 billion CNY, an increase of 19.78% year-on-year, indicating a strong commitment to innovation [1]. - The forecast for earnings per share (EPS) is projected to be 1.35 CNY in 2024, 1.93 CNY in 2025, and 2.46 CNY in 2026 [2][3]. Revenue and Profit Forecast - The company’s revenue is expected to grow to 6.579 billion CNY in 2024, reflecting a year-on-year growth of 25.5% [3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to recover to 620 million CNY in 2024, with a growth rate of 32.9% [3]. - The company’s operating profit is anticipated to increase to 676 million CNY in 2024, representing a growth of 58% [3]. Market Position and Strategy - The company is strategically positioned in the AI and IoT sectors, with a focus on integrating operating systems and edge AI technologies [1]. - The intelligent IoT business saw a revenue of 1.489 billion CNY in 2023, although it experienced a decline of 15.45% year-on-year, the company managed to reverse this trend in the second half of the year [1]. - The launch of the "滴水 OS" operating system marks a significant milestone in the company's product development strategy [1].

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-036 中科创达软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年4月9日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司年度董事会召开日 的总股本460,008,294股，剔除已回购股份808,400股后的459,199,894股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币2.49元（含税），共计分配现金股利114,340,773.61 元。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。具体内容详见公司分别于2024年3月20日、2024年4月9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》及《2023 年股东大会决议公告》。 2、自本次利 ...

中科创达软件股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中科创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李然 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 中科创达于 2024 年3 月 20日 | 保荐机构已督促上市公司 | | 1.信息披露 | 公告的《2023 年年度报告》 | 尽快更正年度报告数据并 | | | 中由于工作人员失误将分季 | 及时履行信息披露义务，上 | 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（ ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求， 就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律 意见书。 关于中科创达软件股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 致：中科创达软件股份有限公司 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师出席了本次股 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-035 中科创达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 79 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 155,583,495 股，占公司有表决权股份总数（不 计入公司持有的库存股）459,199,894 股的 33.8814%。其中：通过现场投票的股 东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 137,792,180 股，占公司有表决权 股份总数（不计入公司持有的库存股）459,199,894 股的 30.0070%；通过网络投 票的股东共 70 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,791 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 中科创达（300496）公司年报点评 2024年04月07日 [Table_InvestInfo] 战略转型关键期，端侧 AI 时代有望打开 投资评级 优于大市 维持 新空间 股票数据 0[4Ta月b0le3_日S收to盘ck价（In元fo）] 50.73 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 43.55-125.15 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 460/367 总市值/流通市值（百万元） 23336/18608 相关研究  2023 是战略转型关键一年，公司业务健康发展。2023 年度是公司关键的战 略转型期，公司年初开始制定战略转型策略及明确经营目标，在保持业务健 [《Ta经b营le稳_R健e，p汽or车tI业nf务o]高 增长显示强大韧性》 康持续发展的同时，确保在整车操作系统、工业机器人、端侧智能的创新业 2023.08.24 务方向上的战略投入，实现产品和技术突破，为公司长期增长提供支撑。2023 年，公司实现营业收入 52.42亿元，同比下降3.73%；实现归母净利润4.66 亿元，同比下降 3 ...