截至2024年3月4日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施 结果公告如下： 一、 股份回购实施情况 公司于2023年10月24日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回 购股份，回购公司股份数量为20万股，占公司总股本的0.04%，最高成交价为68 元/股，最低成交价为66.25元/股，使用资金总额为1346.14万元（不含交易费用）。 具体内容详见公司于2023年10月24日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的 进展公告》。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-010 中科创达软件股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股 份方案的议案》拟使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）以集中竞价交易方式回 ...

中科创达软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-009 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《中科创达软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本的比例 | | 王焕欣 | 董事、董事会秘书、 财务总监 | 10 | 1.40% | 0.02% | | 孙涛 | 副总经理 | 6 | 0.84% | 0.01% | | 中层管理人员、核心技术（业务） 骨干（300 | 人） | 697 | 97.76% | 1.52% | | 合计（302 | 人） | 713.00 | 100.00% | 1.55% | 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 2、本激励 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 中科创达软件股份有限公司 二零二四年二月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 证券简称：中科创达 证券代码：300496 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《中科创达软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行 ...

中科创达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-007 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年3月6日（星期 三）14:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十九次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 6 日（星期三）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 6 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-006 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 18 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—— ...

股份有限公司 关于 中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司简称：中科创达 证券代码：300496 上海荣正企业咨询服务（集团） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、 | 释义 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予、归属条件 | 9 | | （五）限制性股票的授予价格 | 12 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | 是 | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-005 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2024 年 2 月 18 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 关联董事王焕欣回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议 ...

证券简称：中科创达 证券代码：300496 中科创达软件股份有限公司 二零二四年二月 中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《中科创达软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象 ...