工业热管理专家 广州高澜节能技术股份有限公司 电话：020-62800188 网址：www.goaland.com.cn 地址：广州市黄埔区科学城南云五路3号 股票代码 300499 报告说明 环境、社会与公司治理（ESG）报告 2023年度 广州高澜节能技术股份有限公司 工业热管理专家 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号 � 创业板上市公司规范运作》、深圳证 券交易所《上市公司社会责任报告披露要求》等相 关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履 行社会责任方面的实际情况编写而成。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日， 基于报告编制的连续性及可比性，部分内容可能超 出该范围。 报告范围 上市公司合并范围。 数据来源 报告中的经营数据来源于年报，其他数据来源于公 司内部文件和信息统计系统。 报告获取 本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易 所指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://ww - w.cninfo.com.cn）查阅获 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3067 号）同 意注册， 向不特 定对象 发行可转 换公司 债券 2,800,000.00 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总 额为人 民币 280,000,000.00 元 ，扣 除与 发行 有关 的费 用人 民币 7,222,328.67 元（ 不含税 ），实际可 使用募集资 金净额为人 民币 272,777,671.33 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZC10606 号《可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已对募集资金采 取了专户存储管理。 (二) 募集资金的管理情况 广 州高澜节能技术股份有限公司 关 于前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用 情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到 ...

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-026 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 1.审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的 各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司<2023年度董 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐工作总结报告书 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"或"公司"）于 2021年1月8日向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上 市。公司聘请华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）担任向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，华金证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期为2021 年1月8日至2023年12月31日。 高澜股份于2023年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议、2023年2月7 日召开2023年第一次临时股东大会、2023年4月24日召开第四届董事会第二十五 次会议、2023年7月13日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了高澜股份 2023年度创业板向特定对象发行股票的相关议案，高澜股份董事会根据发行需 要及股东大会授权，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐"）为本次向特定对象发行股票的保荐人。 高澜股份于2024年4月26日披露《2023年年度报告》，申万宏源承销 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 广州高澜节能技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10305号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月 24日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZC10303 号的无保留 意见审计报告。 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作 为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法规和规范性文件的要求，对《广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、全资子公 司及控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 10 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 广州高澜节能技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10304 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 中国·上海 2024 年 4 月 24 日 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"高澜股 份公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024 ]第 ZC10303 号的无保留意见审计报告。 ...

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文 及其摘要已于2024年4月26日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年 度报告及经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15：00-17：00在价 值在线举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利 先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生，保荐代表人郭雪莹女士。 为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说 明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者于 2024年5月9日（星期四）15：00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱（ir@goaland.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1dIWcDqqk7e） 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次会议将以网络互动方式召开。本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-030 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州高澜节能技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 关于广州高澜节能技术股份有限公司 截至2024年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10306号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州高澜节能技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 鉴证报告 第 1 页 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况 报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指 引——发行类第7号》的相关 ...