| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、自2024年1月22日至2024年2月2日，公司股票已有10个交易日 的收盘价低于当期转股价格18.15元/股的85%，如后续公司股票收盘 价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转股 价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议 程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.15元/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-003 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年1月9日（周二）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1 月9日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天 街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 ...

1. 湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开了第五届董事会第十四次会议，会议决定于 2024年1月9日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。本次 会议通知已于2023年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023-081）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方 式进行，现发布关于召开公司2024年第一次临时股东大会提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2023年第四季度，共有51张"海顺转债"（票面金额共计5,100 元人民币）完成转股，合计转成280股"海顺新材"（股票代码：300501） 股票。 3、截止2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,329,949张，剩余票面总金额为632,994,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）已向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币63,300.00万元。募集资金总额为63,300.00万元， 扣除承销及保荐费 459.00 万元 (含增值税) 后实际收到的金额为 62, 841.00 万元，上述到位资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、 信息披露、登记费等其他发行费用合计人民币 1,480,650.00 元，加 上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 343,621.70 元，本次公 开发行可转换债券公司实际募集资金净额为人民币陆亿贰仟柒佰贰 拾柒万贰仟玖佰柒拾壹元柒角整(¥ 627,2 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

会计师事务所选聘制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的相关行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制 人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有独立的法人 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月15日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月21日以通讯会议方 式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》 董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人之一林武辉先生续 签《房屋租赁合同》，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租赁金额 5 ...

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体事项公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、 副总经理黄勤先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范 性文件的规定，经董事长林武辉先生提名，由独立董事马石泓先生担 任第五届董事会审计委员会委 ...