中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，就公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目正常实施的前提下，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议 通 ...

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 （二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金的议案》 公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的事项，审议程序符合相关法律规则的有关规定，有利于提高公司募 集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金 的需求，未改变募投资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进 行 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月27日召开了第五届董事会第十六次会议，会议决定于 2024年4月17日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司2024年第三次临时股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议 通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的相 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 二、投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海海顺企业管理有限公司 2、注册地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄1号705室 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资 子公司上海海顺企业管理有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理 部门核准登记注册为准），拟注册资本为人民币500万元。同时，授 权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记等相关 工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公 司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公 司股东 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人林武辉先生、朱秀梅女士的通 知，获悉其所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"） 办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、 股东可转债质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 可转债比 | 可转债 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 押 | | 名称 | 大股东及其 | （张） | 例（%） | 比 ...

5、"海顺转债"票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三 年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。 1、"海顺转债"将于2024年3月25日按面值支付第一年利息，每1 0张"海顺转债"（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年3月22日(星期五) 3、付息日：2024年3月25日（星期一） 4、除息日：2024年3月25日（星期一） | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年3月23日至2024 年3月22日，票面利率为0.3%。 7、"海顺转债"本次付息的债权登记日为2024年3月22日，凡在2 024年3月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2024年3月 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人之一林武辉先生的通知，获悉 其所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理 了解除质押业务，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押可转债情况 如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次 解除 | 占其 所持 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 质押 | 可转 | 可转债 | 质押起 | | 解除质 | | | | | ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 2、本次股东大会存在否决提案的情况，议案《关于董事会提议 向下修正"海顺转债"转股价格的议案》未获通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年3月6日（星期三）下午15:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年3月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3 月6日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天 街G栋508室上海海 ...

1. 湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开了第五届董事会第十五次会议，会议决定于 2024年3月6日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。本次 会议通知已于2024年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露 ...