上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"海顺转债"转股价 格。且在 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日期间，如再次触发 "海顺转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上 述期间之后再次触发"海顺转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"海顺转债"转股价格的向下 修正权利。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2023年11月21日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正 "海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海 顺转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来2个月内（2023 年11月22日至2024年1月21日），如再次触发"海顺转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从2024年1月22日重新起算，若再次触发"海顺转债"转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 5、自2023年11月1日至2023年11月14日，公司股票已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格18.15元/股的85%，如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.15元/股 4 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人之一朱秀梅女士的通知，获悉 其所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次 解除 | 占其 所持 | 占公司 可转债 | 质押 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 质押 | 可转 | 比例 | 起始 | 押日期 | | | | 东及其一 | 数量 | 债比 | （%） | 日 | | | | | 致行动人 | （张 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 230,204,653.07, a decrease of 1.56% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 758,017,323.85, an increase of 6.17%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 48,118,984.98, up 70.31% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 91,037,259.96, an increase of 9.32%[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.25, reflecting a 66.67% increase compared to the same period last year[6] - Operating income decreased by 44.67% to CNY 114,225.28, primarily due to last year's compensation received[11] - Total operating revenue for the current period reached ¥758,017,323.85, an increase of 6.1% compared to ¥713,996,348.75 in the previous period[21] - Net profit for the current period was ¥98,304,505.91, representing a 11.6% increase from ¥88,248,593.08 in the previous period[22] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.47, compared to ¥0.43 in the previous period, reflecting a 9.3% increase[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 2,906,634,012.15, representing a 26.08% increase from the end of the previous year[6] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,836,590,507.71, a rise of 15.03% from the previous year[6] - The total liabilities increased to CNY 979,843,594.45 from CNY 625,799,118.26, reflecting a growth of approximately 56.6%[19] - The company's current assets amounted to CNY 1,215,654,891.59, up from CNY 899,431,897.55 at the start of the year, indicating a rise of about 35.2%[18] - The company's inventory increased to CNY 204,901,648.47 from CNY 193,226,079.13, showing a growth of about 6.9%[18] - The long-term borrowings decreased to CNY 65,160,846.32 from CNY 125,132,950.31, indicating a reduction of about 47.9%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of CNY 3,841,952.56, down 92.88% year-to-date[6] - The net cash flow from operating activities dropped by 92.88% to CNY 3,841,952.56, attributed to increased employee compensation and tax payments[11] - Cash received from investment activities decreased by 68.57% to CNY 70,232,116.84, mainly due to reduced recovery of financial products[11] - The company issued convertible bonds, resulting in a 11623.73% increase in cash received from financing activities, totaling CNY 633,847,776.36[11] - The net cash flow from financing activities was CNY 588,141,620.31, a significant turnaround from a negative cash flow of CNY -82,212,385.12 in the previous year[11] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥586,489,535.06, up from ¥314,053,485.06 at the end of the previous period[24] Investment and Expenses - Investment income surged to CNY 21,526,796.95, a remarkable increase of 3613.14% compared to the previous year, primarily due to increased profits from an associated enterprise[10] - Financial expenses for Q3 2023 were CNY 11,143,921.65, a 197.33% increase year-over-year, mainly due to costs associated with convertible bond issuance[10] - The company reported a significant increase in interest income, reaching CNY 9,019,559.05, up 55.55% year-over-year[10] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling CNY 337,477.75, which is a 118.26% increase compared to the previous year[11] - Asset impairment losses reached CNY -1,657,032.85, reflecting a 512.80% increase due to higher provisions for inventory depreciation[11] - Research and development expenses increased to ¥34,173,074.35, up from ¥30,889,093.53, indicating a focus on innovation[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,355[13] - The largest shareholder, Lin Wuhui, holds 29.98% of the shares, amounting to 58,019,499 shares, with 9,600,000 shares pledged[13] Accounting and Reporting - The third quarter report has not been audited[25] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[25]

本次交易完成后，上海百康将持有上海上诚 100%的股权，上海 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于参股公司出售股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海上诚包装有限公司（以下简称"上海上诚"）为上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"海顺新材"） 参股子公司上海久诚包装有限公司（以下简称"上海久诚"）之全资 子公司，公司持有上海久诚 43.01%股权，上海久诚持有上海上诚 100% 股权。 近日，公司收到参股子公司上海久诚函告，上海久诚与上海百康 电子元件有限公司（以下简称"上海百康"）签署了《关于上海上诚 包装有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），上 海久诚以 8,818 万元的对价将上海上诚 100%的股权及上海上诚持有 位于上海市松江区浩海路 168 号，总建筑面积为 10,741.87 ...

证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（公告编号：2023-037）。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用最高额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买 投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型 收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配 方式。具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并 暨变更部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2023年10月16日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合 并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理 架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低运营成本，同意全资子公 司浙江海顺新材料有限公司（以下简称"海顺新材料"）吸收合并全 资子公司浙江海顺新能源材料有限公司（以下简称"海顺新能源"）。 吸收合并完成后，海顺新能源的独立法人资格将被注销，其所有资产、 负债及其他一切权利义务均由海顺新材料依法承继。公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券的募投项目之一"铝塑膜项目"实施主 体为海顺 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司 第五届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 经审议，我们认为：本次全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施 主体，有利于公司进一步优化管理架构与资源配置，提高运营效率，降低管理成 本，符合公司当前实际情况。海顺新能源为公司全资子公司，其财务报表已纳入 公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响。 本次吸收合并而引起的募投项目实施主体变更并未实质影响公司募投项目 的实施，原项目的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不会影响募投项目 的具体实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 ...

| | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次会议于2023年10月16日以现场和通讯的方式召 开。本次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人，财务总监、 董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投 项目实施主体的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十次会议决议 经审议，监事会认为：本次全资子公司之间吸收合并暨变更部分 募投项目实施主体，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司 的治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后， 公司全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司（以下简称"海顺新能 源"）的独立法人资格将被注销，其财务报表已纳入公 ...