声明人唐芸茜，作为四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 四川天邑康 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-055 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次换届后，吴静秋女士因任期届满将不再继续担任公司非职工代表监 事，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴静秋女士直接持有 公司股份 17,300 股，吴静秋女士在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行 的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 规对于离任监事股份管理的相关规定。 公司监事会对吴静秋女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 监事会 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-051 截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元 已全部归还。 备查文件 关于提前归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民 币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营 业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍 生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 2024 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于中选《中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集 中采购（公开采购部分）》进展暨签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-050 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《中选结果公示的提示性公告》（公告编号： 2024-012），确定公司为《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中 采购（公开采购部分）》中选候选人。 近日，公司收到与中国移动通信有限公司（以下简称"买方"） 签订返回 的《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）框 架协议-采购包一 GPON-双频 WiFi6(含双频 WiFi5)-固定库-天邑》、《中国移 动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）框架协议-采 购包二 10G GPON-WiFi6-固定库-天邑》、《中国移动 2024 年至 2025 年智能家 庭 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事 务代表张强先生递交的书面辞职报告，张强先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后张强先生将不再担任公司任何职 务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，张强先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性 股票 4,500 股，该部分股份将由公司回购注销。张强先生在担任公司证券事务代表期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张强先生为公司发展所做出的贡献表示由衷的感 谢！ 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-047 四川天邑康和通信股份有限公司 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

北京金杜（成都）律师事务所 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，并提交公司股东大会审议。2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》及相关法律、法规 的规定，因公司 2023 年度未达到本激励计划设定的首次及预留授予限制性股票第三期 的公司层面业绩考核目标值，合计 140.79 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票拟 由公司回购注销，其中包括 170 名首次的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 109.71 万股，109 名预留的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 31.08 万股。 本次回购注销股份总数为 140.79 万股。 证券代码：300504 证券简称 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-045 四川天邑康和通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》 的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-044 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-034），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号：2024-027)。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 签约方 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （受托方）名称 | 名称 | (万元) | 类型 | （投资周期起始日） | | | | 1 ...