证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-056 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-054 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及电话方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名刘沙 女 ...

一、本人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明，作为四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-057 四川天邑康和通信股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 22 日 附：职工代表监事简历 罗逸，女，1991 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科，取得初级会计资 格证书。2014 年 11 月至 2019 年 3 月，任公司财务人员；2019 年 4 月至今，任 公司采购组长。2021 年 6 月至今，任公司职工代表监事。 四川天邑康和通信股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举罗逸女士（简历附后）担任公 司第五届监事会职工代表监事。 罗逸女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 ...

一、本人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘皓，作为四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-052 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名委员会审议通过，提名李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰、白云波、 牛友武为公司第五届董事会非独立董事候选人。 第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名李世宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-053 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届 选举。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第十八会议，分别审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会审议通过，提名李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、蔡雪冰 女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名王晓明 先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事候选人，其中唐芸茜女士 为会计专业人士，上述候选人的简历详见公司于 ...

承诺人：刘皓 承诺书 本人刘皓尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四 川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504）将公告本人的上 述承诺。 2024 年 6 月 21 日 ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名王晓明 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名唐芸茜 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 人与被提名人不存在利害关系或 ...