四川天邑康和通信股份有限公司 三、关于新增公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们一直认为：公司本次新增2023年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商 的方式确定关联交易价格。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生 不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与天邑贵 丰的日常关联交易经第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事进行了回 避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一 致同意本次新增日常关联交易预计。 （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公 司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为天邑股份 ...

四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以及四川天 邑康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天邑股份的独立董事，在对公司有 关会计资料及信息进行必要的了解和核实，并听取董事会、经理层有关人员意见 的基础上，发表专项说明和独立意见如下： 一、对控股股东及其他关联人占用公司资金情况 2023 年半年度公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《防范控股股东 及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》及《对外担保管理制度》 等有关规定，公司控股股东及其他关联人不存在占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联人占用资金情 况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。 二、公司对外担保情况 2023 年 8 月 29 日 经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-077 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议 于 2023 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场及网络形式召开，应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的 独立董事： 事前认可意见 倪得兵 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑 康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们就天邑股份拟在第四届董事会第十三次会议审 议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前 认可意见如下： 林云松 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们一致认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的 方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益 的情况。我们 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营实际情况，预计 2023 年将新增与四川天邑贵丰生物医药 科技有限责任公司（以下简称"天邑贵丰"）发生日常关联交易总金额不超过 45 万元人民币。2022 年公司与天邑贵丰未发生关联交易。 本次新增公司 2023 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李 俊霞、蔡雪冰已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的 独立意见。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-080 四川天邑康和通信股份有限公司 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易无需股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容： 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易定 | 2023 年预计 | 截至披露日已 | 2022年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-071 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 序 号 签约方名称 产品名称 金额 (万元) 产品 类型 起息日 到期日 赎回金额 (万元) 年化 收益 投资收益 (元) 1 中国农业银 行股份有限 公司大邑县 支行 协定存款 基本存 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 四川天邑康和通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 参加深圳证券交易所数字经济破潮头主题集体业绩说明会的投资者 时间 2023年05月17日 地点 深圳证券交易所西部基地、深交所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn） 总经理 白云波先生 独立董事 黄浩先生 上市公司接待人 员姓名 财务负责人 廖敏江先生 董事会秘书 杨杰先生 主要内容介绍 1. 关于天邑股份，公司每年研发费用 1 亿，上市六年，在新技术研发 上有哪些突破？ 2022 年，公司围绕客户及市场需求持续进行研发投入，PON 产品线 针对三大运营商不同的定制化需求，完成了 10G 无频、10G WIFI6 等数 十个机型的开发设计及量产工作；路由器产品线面向三大运营商以及海 外市场，完成 WiFi6 AX1800/3000/5400 多个机型的开发工作，并且部 投资者关系活动 分开始量产；完成了 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 四川天邑康和通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023年05月16日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 董事长 李世宏先生 总经理 白云波先生 上市公司接待人 员姓名 独立董事 黄浩先生 财务负责人 廖敏江先生 董事会秘书 杨杰先生 主要内容介绍 1. 上市以来股价一直跌，分红也少的可怜，公司拿什么来回报投资 者？ 尊敬的投资者您好！公司始终重视回报投资者，自 2018 年上市以 来已累计分红 2.55 亿元，同时 2022 年年度股东大会已审议通过 2022 年度利润分配方案发放现金股利 5451 万元。感谢您对公司的关注！ 2. 请问今年已经签订的合同金额与去年同期相比如何？ 投资者关系活动 尊敬的投资者您好！公司主要通过参与客户招投标获取订单，今年 已披露中选中国电信宽带融合终端（双频 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-035 四川天邑康和通信股份有限公司 关于参加深圳证券交易所数字经济破潮头主题 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日披露了2022年年度及2023年第一季度报告。为进一步加强与投资者的沟通交流， 使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 5 月 17 日下午 15:30-16:00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以"数字 经济破潮头"为主题的集体业绩说明会，现将有关事项公告如下： （三）召开方式：图文与视频直播 （四）参与方式：本次业绩说明会将通过深交所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登录深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会，也可扫描二维码（附后）观看直播及参与交流。 二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：总经理白云波先生，副总经理、董事会秘 书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,992,432,943.77, representing a 24.78% increase compared to ¥2,398,101,570.79 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥193,438,549.45, a 7.05% increase from ¥180,697,415.68 in 2021[25]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥51,171,366.78, a significant recovery from a negative cash flow of ¥-152,874,870.66 in 2021, marking a 133.47% improvement[25]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥3,127,202,443.46, which is a 4.34% increase from ¥2,997,019,966.05 at the end of 2021[25]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.72, up 5.88% from ¥0.68 in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2022 was ¥187,680,444.80, a 14.96% increase from ¥163,258,057.34 in 2021[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥5,665,627.14 in 2022, which is a decrease from ¥10,216,299.11 in 2021[31]. - The company reported a total of ¥5,758,104.65 in non-recurring gains for 2022, down from ¥17,439,358.34 in 2021[31]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in both domestic and international markets, particularly in non-operator products and markets[4]. - The company is exploring opportunities for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[4]. - The company plans to enhance its overseas business expansion in 2023, aiming for breakthroughs in new markets by adopting a localized approach[90]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming to increase market share by 5% within the next year[122]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million CNY allocated for this purpose[184]. Research and Development - The company is investing in new technologies and product innovations to stay competitive in the telecommunications equipment manufacturing industry[5]. - The company focuses on high bandwidth, high-definition, smart security, and wireless networking, continuously promoting product technology iteration and innovation[39]. - The company’s R&D expenses amounted to CNY 149,782,156.16, up 12.68% year-on-year, with multiple product lines including PON and routers reaching mass production[48]. - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new technologies over the next two years[120]. - Research and development expenses increased by 25% in 2022, totaling 300 million CNY, focusing on advanced communication technologies[181]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to enhancing internal management and promoting smart manufacturing to mitigate the adverse effects of price fluctuations[5]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[119]. - The company is implementing measures to manage risks associated with inventory levels and accounts receivable to prevent financial strain[97][98]. - The production management department implemented various control procedures, resulting in reduced manufacturing costs for data products and improved production capacity through process adjustments[158]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[104]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its operational independence from the controlling shareholder[108]. - The company has established internal management and control systems in accordance with relevant laws and regulations[175]. - The company has a diverse board with members holding various academic and professional qualifications, enhancing governance and oversight[128]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2 CNY per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 272,566,880 shares[5]. - A cash dividend of CNY 2.00 per share was distributed to shareholders, totaling CNY 54,618,200.00[50]. - The total cash dividend distributed for the year is RMB 54,513,376, which represents 100% of the distributable profit[145]. Risks and Challenges - The company faces risks related to bidding failures and declining bid rates, which could impact future performance if not addressed[4]. - The company acknowledges the risk of product price declines due to competitive pressures and is implementing cost-reduction measures through innovation and supply chain optimization[5]. - The company recognizes the need for continuous improvement in bidding management to enhance its success rate in tenders[4]. - The company faces risks related to customer concentration on domestic telecom operators, which could adversely affect performance if not addressed[91]. Corporate Social Responsibility - The company donated over 1.5 million RMB to various charitable causes, including disaster relief and support for education[175]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, achieving standard emissions for wastewater, waste gas, and noise[174].