根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事黄浩、林云松、倪得兵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 对于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事黄浩、林云松、倪得兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 ...

我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份或公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天邑股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 中汇会审[2024]5325号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 2.审计应对 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天邑股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股 份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发行价为每股人 民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集 资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及 其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元 （支 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 第 1 页 共 3 页 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-3 第 2 页 共 3 页 关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5326号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5325号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的天邑股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》( ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 | 会议类型 | 会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | （林云松） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康 和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我切实履行 了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真 了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2023 年董事会 及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人林云松，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。2005 年 10 月至今，任电子科技大学自动化工程学院副教授；2018 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-028 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2024年度申请银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜 依据公司业务发展、运营资金需求，公司拟向包括但不限于中国建设银行股 份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都农村商业银行股份 有限公司大邑支行、中国银行股份有限公司大邑支行等合作银行申请总计不超过 人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。该综合授信项下额度用于公司 在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、国内 国外保函及贸易融资、供应链融资等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以 公司与各银行 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （倪得兵） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康 和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我切实履行 了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真 了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2023 年董事会 及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人倪得兵，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。2010 年 12 月至今，任电子科技大学经济与管理学院博士生导师；2011 年 8 月至今，任电子科技大学经济与管理学院教授；2018 年 7 月至今，任公司独立 董事。2023 年 11 月至今，任成都富森美家居股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全 体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年年度工作 情况报告如下： 基础设施建设方面，根据工信部《2023 年通信业统计公报》及行业公开数据显示， 2023 年三大运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资 4,205 亿元。全光网建设快速推 进，截至 2023 年底，新建光缆线路长度 473.8 万公里，全国光缆线路总长度达 6432 万 公里；互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个，比上年末净增 6486 万个；具备千兆网 络服务能力的 10G PON 端口数达 2302 万个，比上年末净增 779.2 万个。 业务发展方面，截至 2023 年底，电信业务收入累计完成 1.68 万亿元，比上年增长 6.2%；三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达 6.36 亿户，全年净增 4666 万户。其 中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 6.01 亿户，全年净增 47 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 监事会 鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，监事会同意公司回购注销首次及 预留激励对象第三个解除限售期对应已获授但不得解除限售的限制性股票合计 140.79 万股，回购价格为 6.61 元/股+银行同期存款利息。上述回购注销事项符合《上管理办 法》《激励计划》及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。 本次回购注销事项所涉激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的 限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。 四川天邑康和通信股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案） （更正后）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《四川天邑康和通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2021 年限制性股票激 励计划首次及预留部分已获授但尚未解除限售的限制性 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-15 | 第 2 页 共 17 页 第 1 页 共 17 页 我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天邑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天邑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5327号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金 ...