证券代码：300505 证券简称：川金诺 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （网络会议） 方正证券 任宇超、邹骏程； 圆信永丰 田玉铎 万思资本 林海 鸿道投资 王凯 果实资本 蔡红辉 华西证券 王丽丽 国新证券 杨雷 上海证券 刘昊楠 参与单位名 鸿凯投资 白建文 称及人员姓 金元证券资管 杨宜霏 名 华夏财富创新投资管理有限公司 程海泳 工银国际控股有限公司 吴亚雯 上海牛乎资产管理有限公司 陈雪 嘉实基金管理有限公司 刘望发 深圳中天汇富基金管理有限公司 许高飞 上海秋阳予梁投资管理有限公司 黄岩 上海九方云科技 王德慧 深圳市新海昌投资有限公司 王海平 昆明川金诺化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 个人投资者 虞小波 时间 2023 年 8 月 28 日 20:00-20:40。 地点 网络会议室 上市公司接 副总经理、董事会秘书：黄秋涵 待人员姓名 一、2023年上半年经营情况介绍 2023年，公司营收约11.3亿，同比增长约3.4%，主要因净化磷 酸销量增加贡献了收入增量；公司半年度 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million CNY, up 20% year-on-year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,132,507,378.19, representing a 3.41% increase compared to ¥1,095,178,204.04 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥35,605,237.82, a decrease of 118.08% from ¥196,878,297.37 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥137,404,212.67, reflecting a decline of 267.39% compared to -¥37,399,889.69 in the same period last year[26]. - The management has set a revenue target of 1 billion CNY for the full year 2023, indicating a growth forecast of 10%[20]. - The company reported a net profit of -43,125,079.92 CNY for the reporting period, primarily due to a decline in product prices and increased costs from raw materials and R&D investments[107]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[156]. Research and Development - The company plans to invest 100 million CNY in R&D for new products and technologies in the upcoming year[20]. - Research and development expenses increased by 39.09% to ¥27,883,712.36, reflecting greater investment in R&D projects by the company and its subsidiaries[78]. - The company plans to enhance the R&D of high value-added phosphate chemical products and accelerate investments in new energy materials[49]. - The company is focusing on enhancing its technical reserves related to new energy materials to capture market opportunities[116]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% market share in the region by 2025[20]. - User data indicates a 25% increase in customer base, with over 1 million active users by the end of June 2023[20]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[156]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are anticipated to increase market share by 10%[156]. Environmental Responsibility - The company is focusing on sustainable practices in its production processes to align with environmental regulations and consumer expectations[20]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions remain within the specified limits, with no exceedances reported[136]. - The company is committed to adhering to the GB31573-2015 inorganic chemical industry pollutant discharge standards[136]. - The company invested 49.55 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023[146]. - The company has made significant investments in pollution control technologies to enhance compliance and reduce environmental impact[141]. Financial Management and Governance - The company maintains a stable financial position with a debt-to-asset ratio and liquidity ratio kept at prudent levels, ensuring financial safety[74]. - The company has established a governance structure to protect the rights of minority shareholders and ensure long-term stability[150]. - The management emphasized the importance of maintaining strong corporate governance to protect shareholder interests and ensure compliance with regulations[156]. - The company has implemented measures to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[150]. Production and Operations - The company is actively transitioning towards new energy materials while maintaining stable development in phosphate and fertilizer products, acknowledging the marketing risks associated with new product introductions[109]. - The company has a production capacity of 100,000 tons per year for dicalcium phosphate and 150,000 tons per year for calcium hydrogen phosphate, ranking fourth in the domestic market for dicalcium phosphate[53]. - The company’s production system allows for flexible adjustments in product output, reducing market risk and enhancing competitiveness[61]. - The company has confirmed a proven phosphate ore reserve of 2 billion tons within a 120 km radius of its Dongchuan production base, with P2O5 grades ranging from 18% to 25%[63]. Shareholder Information - The total number of shares is 224,691,099, with 26.59% being limited shares (59,735,668) and 73.41% being unrestricted shares (164,955,431)[190]. - The company has 30,366 total common shareholders at the end of the reporting period[195]. - The largest shareholder, Liu Mang, holds 32.21% of the shares, totaling 72,364,501, with 54,273,376 being limited shares[195]. - The company has a diverse shareholder base, including strategic investors and private equity funds, which may enhance its market position[198]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations and regulatory changes, which have been detailed in the risk management section[6]. - Significant investments in new energy materials are expected to increase project risks, prompting the company to conduct thorough feasibility studies and optimize production costs[111]. - The company is addressing supply chain risks by strengthening supplier relationships and reducing reliance on external raw material procurement[112].

声明人 和国忠 ，作为 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监 事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-062 特此公告。 非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产 生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之 日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会产生之前，第四届监事会监事仍 按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。 昆明川金诺化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期即 将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照有关法律程序进行换届选举，现将相关事项公告如下： 公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于20 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 章程 二○二三年八月 | | | | 第二节 | 监事会 . | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第一节 | 通知 . | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十一章 | 修改章程 . | | 第十二章 | 时 则 | 昆明川金诺化工股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-059 昆明川金诺化工股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董 事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要全面、客观、真实、准确的 反映了公司本报告期内的财务状况及经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-067 昆明川金诺化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次 会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 1. 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响 的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘2023年外部审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-066 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 昆明川金诺化工股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第7号— 交易与关联交易》等法律、法规和《昆明川金诺化工股份有限公司章程》及其 他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的证券投资、期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股子公 司主营业务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他投资行为。 本制 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 三、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为： 候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。本次提名已征得被提名 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求 是的原则，现就第四届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审查，发表如 下独立意见： 一、《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为：《公司章程》的修订程序符合相关法律 ...