一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行 和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况， 预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健 康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公 司 2023 年度利润分配预案，并同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事：田俊、和国忠、刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2024 年 4 月 11 日 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则， 现就第五届董 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于近日收 到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）《关于变更昆明川 金诺化工股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。 世纪证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，原 委派的保荐代表人刘建宏女士因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。 为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派王观勤女士（简历附后）接 替刘建宏女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为高俊琴和王观勤，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结 束为止。 公司董事会对刘建宏女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-011 董 事 会 2024 年 4 月 1 日 1 附件： 王观勤女士，保荐 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-010 昆明川金诺化工股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份 数76,684,768股，占公司股份总数的27.8988％；公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小投 资者"）共3名，代表有表决权的股份数9,700股，占公司股份总数的0.0035％。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份 数76,675,068股，占公司股份总数的27.8953％； 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受昆明川金诺化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 按照律师行业公 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-009 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的提示性公告 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-005 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘 甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，董事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称 "广西川金诺化工"）向银行申请不超过人民币110,000万元综合授信额度（最 终以银行实际审批的授信额度为准 ...

独立董事：田俊、和国忠、刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 1 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 昆明川金诺化工股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会独立董 事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表审核意 见如下： 一、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日 常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公 司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，我们同 意该议案。 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-007 昆明川金诺化工股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，为提高工作效率，该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过 后，授权公司董事长或财务总监根据公司及子公司的实际资金使用需求，在 上述授信、担保额度范围内，决定授信及担保的具体相关事项（包括但不限 于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品种、担保方式、担保 金额等），并全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律 文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押 协议、保证协议等）。 | 担保方 | 川金诺 | | --- | --- | | 被担保方 | 广西川金诺化工 | | 担保方持股比例 | 93.64% | | 被担保方截止 2023 年 9 月 30 日资产负债率 | 66.10% | | 公司截至 2024 年 2 月 29 日实际担保余额(万元) | 54,0 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-008 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，决定召开 2024 年 第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）股权登记日：2024 年 3 月 18 日（星期一） （2）截止 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-006 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议之公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，监事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简 称"广西川金诺化工"）向银行申请不超过人民币 110,000 万元综合授信额度 （最终以银行实际审 ...