深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第三十五次会议审议事项的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开独立董事专门会议， 与会独立董事共同推举周到先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董 事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会 第三十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表意见如下： 关于终止重大资产重组事项的意见 公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的 决定，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。该议案的审 议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意本次终止事项并提交公司第四届董事会第三十五次会议 审议。 （以下无正文） 独立董事：周到、蒋岩波、张博 2024 年 6 月 14 日 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-066 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号 2024-065）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》第四十三条规定，公司决定于 2024 年 6 月 20 日召 开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关 情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 063 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议通知于 2024 年 6 月 13 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、 蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事李太权投弃权票的理由为：原因过程掌握不全，不好判断。 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 067 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司""名家汇"）于 2024 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市名家汇 科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 123 号）（以 下简称"问询函"），公司董事会对此高度重视，对年报问询函提及的事项组织 相关人员进行讨论、核查，现回复如下： 1.年报显示，你公司 2023 年末货币资金为 1,743.53 万元，一年内需要偿付 的有息负债为 2.44 亿元人民币，部分债务处于逾期状态，部分债权人已提起诉 讼，导致部分银行账户被冻结、部分资产被查封，你公司在建工程"LED 景观艺 术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目"目前处于停工状态，公司暂无资 金继续完成该项目的建设。你公司年审机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对你公司 2023 年度财务报表出具带与持 ...

关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 传真: (010) 51423816 电话:(010) 51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）： 北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel) : 010-51423818 根据贵部于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 123 号 ）（以下简称"问询函"） 的有关要求,中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司终止发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"名家汇"或"公司"） 重大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规及规 范性文件的规定，对上市公司终止本次重大资产重组事项进行审慎核查，并出具 独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重大资产重组基本情况 名家汇拟以发行股份及支付现金方式购买张家港悦金产业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"悦金产投"）所持爱特微（张家港）半导体技术有 限公司（以下简称"爱特微"、"标的公司"）57.4941%股权，同时，公司拟向 不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重 大资产重组"、"本次重组"或"本次交易"），具体内容详见上市公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 收到深圳证券交易所《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 123 号）（以下简称"问询函"），要求公司于 2024 年 5 月 31 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披 露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-062 公司收到《问询函》后高度重视，责成专人负责，积极组织和协同中介机构， 对《问询函》所涉及的事项逐个进行回复。鉴于《问询函》中部分问题的回复尚 需与相关方进一步沟通、落实，《问询函》延期至 2024 年 6 月 14 日前回复，具 体内容详见 2024 年 6 月 7 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函 的公告》（公告编号：2024-060）。 为了让投资者对问询函所涉问题有更加详实、更为全面的了 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告暨风险提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 重整及预重整目前未被法院受理，公司是否进入预重整和重整程序存在 不确定性。 2.公司被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险。 3.公司股票可能存在被终止上市的风险。 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-059 2024年6月4日，公司收到深圳中院下发的《听证通知书》，法院将于6月12 日就重整案件进行听证调查。 1 三、风险提示 （一）重整及预重整目前未被法院受理，公司是否进入预重整和重整程序存 在不确定性 虽然目前申请人向法院提交了预重整及重整申请，但该申请能否被法院受理， 公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性，预重整或重整是否成功也存在 不确定性。即使法院决定对公司进行预重整，也不代表公司正式进入重整程序。 如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程 序存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否能进入重 ...

日 深圳市名家汇科技股份有限公司 前期重大会计差错更正的 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市西城区阜外大街１号四川大厦东座 15 层 邮编：100037 传真:(010)68364875 电话:(010)68364878 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 差错更正表 2. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 t and 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTYWIS ITF 地址 ( 1 o c a t i o n ) : 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 座 1 5 层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,Xicheng District, Be ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 055 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确反映公司财 务状况，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次会计差错更正及追溯 调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 ...