深圳市名家汇科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年带有强调事项段和持续经营重大 不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对深圳市 名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调 事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 2024 年 4 月 26 日 作为公司监事，我们将督促和配合董事会和管理层，采取有效措施推进消 除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 特此说明。 深圳市名家汇科技股份有限公司 监 事 会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规 定的要求，监事会就公司 2023 年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落 的无保留意见审计报告涉及事项出具以下说明： 中兴华所出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告及董事会对相关事项的说明，客观、真实地反映了公司的实际情况， ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为深 圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，对公 司 2023 年度财务报告出具了带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相 关规定的要求，公司董事会对审计报告涉及事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段和持续经营重大不确定性段落的内容 中兴华所在 2023 年度审计报告中指出： 1、我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，名家汇公 司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-3.76 亿元人民币，截止 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润-13.48 亿元人民币，归属于母公司股东权益 1.44 亿，资产 负债率为 85.09%，一年内需要偿付的有息负债约 2.44 亿元人民币，部分债务处 于逾期状态，部分债权人已提起诉讼，导致 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2017]2209 号"文核准，公司于 2018 年 4 月向特定对象非公开发行不超过 6,000 万股新股。根据公司与特定对象建信基 金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗 玉签订的股份认购合同，发行价格为 19.66 元/股，最终发行数量为 44,760,935 股， 募集资金总额为人民币 879,999,982.10 元，扣除发行费用 16,516,637.78 元后，实际 募集资金净额为 863,483,344.32 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 26 日到位。上述 资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838 号文"文核准，公司于 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审 ...

| 序 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第四届监事 | | | 1、《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进 | | 1 | 会第十八次 | 2023/1/16 | 通讯 | 度的议案》 | | | | | | 2、《关于确定监事 2022 年综合薪酬及 2023 年基 | | | 会议 | | | | | | | | | 本薪酬的议案》 | | 2 | 第四届监事 会第十九次 | 2023/3/14 | 通讯 | 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 | | | | | | 充流动资金的议案》 | | | 会议 | | | | | 3 | 第四届监事 会第二十次 | 2023/4/26 | 现场 | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 3、《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》 | | | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券""保荐机构"）作为深 圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇""上市公司""公司""发 行人"）2021年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对名家汇履行持续督导义务，持续督导期至2023年12月31日止。目前， 中天国富证券对名家汇2021年以简易程序向特定对象发行股票的持续督导期已 满，现出具保荐总结报告书如下： （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 保荐机构名称 | 中天国富证券有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 王颢 | | 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） | | 保荐代表人 | 史森森、张晓红 | | 联系电话 | 0755 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-043 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会颁布的《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》（证 监会公告[2023]65号）（以下简称"《信披解释第1号》"）及中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《信披解释第1号》《准则解释第17号》的 要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 1 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张博） 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性说明 2023年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 1 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 本人张博，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师， 安徽省铜陵学 ...