2024年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 1 深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张博） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2024年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，安徽省 铜陵学院财务会计专业专科毕业。1986 年至 1988 年任职安徽省黄山旅游管理局财 务处会计；1988 年至 1992 年担任中国电子物资安徽公司深圳分公司财务部总经理； 1992 年至 1996 年 ...

（二）独立性说明 2024年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周到） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2024年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人周到，男，出生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蒋岩波） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2024年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、法学第 二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆长，曾任江 西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、江西省保 险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材料（集团） 股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、比亚迪股份有限公 司独立董事。 蒋岩波先生现任江西财经大学法学院教授、博士生导师及中国法学会经济法学 研究会理事，主要从事竞争法学方向的学术研究，出版专著、教材 8 部，在国内外 学术期刊公开发表学术论文 30 余篇，主 ...

2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838 号文"文核准，公司于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比 亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司- 轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传 兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价 格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民 币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 2024 年年度审计过程中，中兴华所针对公司的服务需求及公司的实际情况， 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计 重点展开，涉及公司业务、财务、内控及信息系统等多个维度，覆盖公司重要风 险领域及重要子/分公司，包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合 并报表等。中兴华所基于与公司商定的时间表开展年度审计工作，充分满足了上 市公司定期报告的披露时间要求。中兴华所制定了详细的审计计划与时间安排， 并且能够根据计划安排按时提交各项工作报告。 三、审计范围及出具的审计报告、审计的评估 1.审计工作计划评估 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、聘任会计师事务 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、 | 专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 附表 | 3-5 | | 三、 | 审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 031 深圳市名家汇科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 二、亏损原因 1、报告期内公司受宏观经济增速放缓的影响，公司所在行业整体下滑，同 时市场竞争加剧导致公司市场占有率下降；尽管本报告期公司实现营业收入 11,689.29 万元，较上年增加 44.09%，但仍不足以覆盖营业总成本和减值损失。 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2、结合公司当前应收账款规模及预期信用损失情况，按照《企业会计准则 第 22 号—金融工具的确认和计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定， 本报告期内计提了信用减值损失与资产减值损失合计 6,411.29 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。经中兴华会计师事务所（特殊普通 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 （一）财务状况分析 1、资产结构 | 项目 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 792,729,388.46 | 972,489,914.33 | -18.48% | | 归属于公司普通股股 东的所有者权益 | 96,440,101.87 | 144,108,592.70 | -33.08% | | 股 本 | 695,596,569.00 | 695,596,569.00 | 0.00% | | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（ | | --- | --- | --- | --- | | | | | %） | | 营业总收入 | 116,892,945.74 | 81,126,434.74 | 44.09% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -130,952,050.79 | -376,465,354.89 | 65.22% | | 经营活动产生的现金流量净额（元 ） | 5,946,871.75 | 22 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 1-4 二、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市名家汇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...