深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张博） 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性说明 2023年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 1 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 本人张博，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师， 安徽省铜陵学 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-037 一、2023 年度利润分配方案 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方 案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 三、监事会意见 监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件， 同意 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。 四、备查文件 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 410193 号审计报告确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-034 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-033 深圳市名家汇科技股份有限公司 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事程宗玉、李太权、范智泉、李海荣及独立董 事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真审议了《2023 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表 汇报的公司 20 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c ...

一、被司法划转的基本情况 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-047 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司募集资金账户资金被司法强制划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司募集资 金账户资金被司法强制划转，现将具体情况公告如下： 刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 公司于2024年4月25日通过查询银行账户对账单确认，公司募集资金账户资 金存在被深圳市南山区人民法院划转人民币547,783.20元的情形。上述司法划转 事由为： 1、因公司与广州市升龙灯光设备有限公司的买卖合同纠纷案，公司兴业银 行深圳彩田路支行募集资金账户（账号：338230100100159605）于2024年4月8 日被深圳市南山区人民法院司法划扣247,008.21元。 2、因公司与深圳市古天文化有限公司的买卖合同纠纷案，公司兴业银行深 圳彩田路支行募集资金账户（账号：3382301001001596 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券""保荐机构"）作为深圳 市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇""上市公司""公司""发行人"） 2021年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对《深圳市名家汇科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，董事会认为， 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事周到、蒋岩波、张博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市名家汇科技股份 ...

Financial Performance - The company reported a decline in performance, with specific reasons detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥81.13 million, a decrease of 34.02% compared to ¥123.03 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥376.47 million, representing a decrease of 20.73% from ¥474.91 million in 2022[26]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.54, an improvement of 20.59% from -¥0.68 in 2022[26]. - The weighted average return on equity was -113.28% in 2023, worsening from -62.65% in 2022[26]. - The company reported a significant net loss of ¥37,651,420.00, despite a positive cash flow from operations of ¥22,184,306.30, due to substantial non-cash losses[78]. - The company experienced negative net profits for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[29]. - The company reported a significant non-recurring loss of -126,225,000.00 CNY related to items not associated with normal business operations[35]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 162.58% to approximately ¥22.18 million in 2023, compared to ¥35.45 million in 2022[26]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥972.49 million, a decrease of 34.17% from ¥1.48 billion at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 72.32% to approximately ¥144.11 million at the end of 2023, down from ¥520.57 million at the end of 2022[27]. - The company recorded asset impairment losses and credit impairment losses totaling approximately 184.69 million yuan in 2023[62]. - The company faced significant challenges due to local government debt pressures, impacting the collection of over 1 billion yuan in accounts receivable[62]. - The company is currently experiencing liquidity challenges due to delayed receivables, which could impact its operational capabilities[105]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to improve profitability as outlined in the "Future Development Outlook" section for the 2024 operating plan[3]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the industry[8]. - Future plans and projections are subject to risks, and investors are advised to maintain awareness of these uncertainties[3]. - The company plans to invest approximately ¥26.5 million in the New Xiang South Taihang Tourism Project, with completion expected by October 2021[27]. - The company aims to achieve a diversified development pattern with "dual main businesses" or multiple business lines, targeting high value-added, high-tech, and high-quality industries for sustainable growth[99]. - The primary goal for 2024 is to achieve profitability by enhancing business development momentum through various management strategies[100]. Market and Industry Context - The company is positioned in the landscape lighting industry, which is undergoing technological innovation and market transformation, with a focus on smart lighting and cultural tourism[39]. - The landscape lighting market size exceeded 120 billion RMB in 2023, expected to reach 146.87 billion RMB by 2025[40]. - The landscape lighting industry is experiencing a transformation due to reduced investment demand and increased competition[42]. - Government policies are encouraging the development of green lighting industries, promoting intelligent and digital landscape lighting[43]. - The company is adapting to the recovery of the night economy and urban construction upgrades post-pandemic[40]. Research and Development - The company has developed 293 patents and 19 software copyrights, with 41 new patents added in 2023, indicating a strong commitment to technological innovation[59]. - R&D investment amounted to ¥12,615,493.83 in 2023, representing 15.55% of operating revenue, an increase from 12.13% in 2022[75]. - The company is currently developing several new lighting products aimed at improving existing processes and increasing competitiveness[74]. Governance and Compliance - The company has established an internal audit system to enhance financial management and risk prevention[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[119]. - The company has a transparent information disclosure system, complying with regulatory requirements[115]. - The company faced regulatory scrutiny from the China Securities Regulatory Commission for non-compliance issues, resulting in warning letters issued to key executives[144]. - The company is focused on improving compliance and governance practices following regulatory findings[144]. Shareholder and Investor Relations - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the year[5]. - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication with stakeholders[116]. - The participation ratio for the 2023 first extraordinary general meeting was 34.49%[126]. - The company has established a comprehensive supplier evaluation system to promote win-win cooperation with suppliers[174]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 261, with 146 in the parent company and 115 in major subsidiaries[158]. - The employee compensation structure includes basic salary, performance pay, overtime pay, and various bonuses, ensuring competitive remuneration in the industry[159]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and capabilities, focusing on various stages of employee development[161]. Legal and Regulatory Issues - The company has 7 ongoing lawsuits as the plaintiff, involving a total amount of 26.59 million yuan, and 18 ongoing lawsuits as the defendant, involving a total amount of 14.11 million yuan[197]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for non-compliance in information disclosure[199]. - The actual controller, Cheng Zongyu, was also issued a warning letter for failing to fulfill primary responsibilities regarding information disclosure[199].