证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-016 深圳市名家汇科技股份有限公司 一、已披露的累计诉讼、仲裁事项的进展情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日、2024 年 1 月 9 日 披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况，详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2023-042）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2023-050）、 《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（二）》（公告编号：2023-052）、《关于累 计诉讼、仲裁情况的进展公告（三）》（公告编号：2023-056）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告（四）》（公告编号：2023-070）、《关于累计诉讼、仲裁情况 的进展公告（五）》（公告编号：2023-075）、《关于累计诉讼、 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-015 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告（三十八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、发行股份购买资产事项的审批风险 本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于： 1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2、本次交易尚需获得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册。 3、目前公司没有披露任何正式文件，本次交易后续推进情况存在重大不确 定性。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购买 资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），为维护投资者利益，避免 公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：名家汇， 证券代码：300506）自 2020 年 12 月 16 日（周三）开市起停牌，具体内容详见 公司于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹 划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：202 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-010 本议案尚需提交股东大会审议。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十四次会议通知于 2024 年 1 月 19 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事李娜娜、杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 审议了《关于确定监事 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》 《第四届监事会第二十四次会议决议》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于确定董事、监事及高级管理人员2023年综合薪酬 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-011 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董 事的议案》，现将具体情况公告如下： 1 2 附：第四届董事会非独立董事候选人简历 鉴于公司董事窦春雷先生于近日辞职以及公司原有两名董事席位空缺，为补 全董事会人数，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定以及控 股股东程宗玉先生与中国新兴集团有限责任公司（以下简称"新兴集团"）签署的 《股份转让协议》第 9 条的约定，新兴集团推荐范智泉先生为第四届董事会非独 立董事。公司董事会推荐李海荣先生及周家槺先生为第四届董事会非独立董事。 本议案经董事会提名委员会审核过半数同意后提交董事会审议，尚需提交公 司股东大会审议通过后生效。董事会同意补选上述三位董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 关注函的专项说明 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 关注函 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-009 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中，董事程宗玉、李太权及独立董事周到、张博以通 讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于补选第四届董事会非 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，分别审议了 《关于确定董事 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》《关于确定高级管 理人员 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》《关于确定监事 2023 年综 合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-012 深圳市名家汇科技股份有限公司关于确定董事、监事 及高级管理人员2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的公告 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度综合薪酬情况 根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，董事会、监事会成 员薪酬方案如下： 1、独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为 9.6 万元/年（税前）。 2、非独立董事中的外部董事李太权不在公司领取薪酬。 3、同时兼任高 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-013 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 19 日（周一）召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十一次会议 审议通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日（周一）。 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-008 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、发行股份购买资产事项的审批风险 本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于： 1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2、本次交易尚需获得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册。 3、目前公司没有披露任何正式文件，本次交易后续推进情况存在重大不确 定性。 本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均 存在不确定性，提请投资者注意相关风险。 二、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 本次交易募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%， 拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，发行股份数量及价格按照 中国证监会的相关规定确定。 本次交易募集配套募集资金将优先用于支付本次交易的现金对价及本次交 易相关费用，其余用于补充上市公司流动资金。若募集配套资金不足支付交易现 金对价及本次交易相关费用，或者未 ...