第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十五次会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 3 月 14 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目的计划进度，是根据募 投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产 经营产生重大影响。本次调整部分募集资金投资项目计划进度的决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次调 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-022 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司""名家汇"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。公司根据 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资之补充工程配套资金项目（以下 简称"募投项目"）的实际进展情况，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行 了调整，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞3838 号《关于同意深圳市名 家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》的核准，公司于 2021 年以 简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,550,793 股，每股发行价格人 民币 6.30 元。 本次发行的募集资金总额为 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐机构"）作为深圳 市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇"、"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对名家汇本次调整部分募集资金投资项 目计划进度的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838号"《关于同意深圳市名 家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司于2021年以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A股）40,550,793股，每股发行价格人民币 6.30元。本次发行的募集资金总额为255,469,995.90元，扣除不含税发行费用合计 人民币8,820,708.22元，募集资金净额为人民币246,649,287.6 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，董事 会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况 下，调整部分募集资金投资项目的计划进度。该事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-020 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉及独立董事周到、蒋岩波、 张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-023 重要提示： 公司使用非公开发行股票闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金已到期， 目前因公司流动资金比较紧张，暂时无法归还至募集资金账户，待资金压力有所 缓解时，将尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。 一、募集资金暂时补充流动资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838 号"文核准，深圳市名家 汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月向特定对象非公开发 行 40,550,793 股新股，每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民 币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资 报告》验证。 公司于 2022 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第 十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-024 深圳市名家汇科技股份有限公司 公司将继续采取多项措施积极加大应收账款的回笼力度。同时，公司董事会、 管理层正积极与华润银行协商和解方案，争取与华润银行就债务解决方案达成一 致意见，以尽快解决贷款逾期问题。 三、相关说明及风险提示 1、因上述债务逾期，公司可能会面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情 况，以及面临诉讼仲裁、资产被查封冻结等风险。 2、债务逾期事项可能会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况。 1 关于公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行贷款逾期的基本情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日 和珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华润银行"）签署《流动资 金贷款合同》（以下简称"贷款合同"），由华润银行向公司提供贷款人民币 2,000 万元，用途为用于流动资金周转，贷款期限自 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 24 日。该贷款合同临近到期时，公司已偿还 5 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-018 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、发行股份购买资产事项的审批风险 本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于： 1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2、本次交易尚需获得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册。 3、目前公司没有披露任何正式文件，本次交易后续推进情况存在重大不确 定性。 本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均 存在不确定性，提请投资者注意相关风险。 进展公告（三十九） 二、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 本次交易募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%， 拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，发行股份数量及价格按照中 国证监会的相关规定确定。 本次交易募集配套募集资金将优先用于支付本次交易的现金对价及本次交 易相关费用，其余用于补充上市公司流动资金。若募集配套资金不足支付交易现 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（十） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-019 深圳市名家汇科技股份有限公司 一、已披露的累计诉讼、仲裁事项的进展情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日、2024 年 1 月 9 日、 2 月 8 日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况，详见《关于累计诉讼、仲裁情况的 公告》（公告编号：2023-042）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编 号：2023-050）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（二）》（公告编号：2023-052）、 《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（三）》（公告编号：2023-056）、《关于累 计诉 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-017 深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长程宗玉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 232,019,401 股，占上市公司总 股份的 33.3555％。 其中：通过现场投票的股东 ...

二〇二四年二月 北京志霖（深圳）律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 北京志霖（深圳）律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市名家汇科技股份有限公司 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市名家汇科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法 规、规章、规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决 ...