| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | | | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-031 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为补充北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称"公司")流动资金， 满足公司实际经营和发展中的资金需求，公司实际控制人钱苏晋先生、张小红女 士拟向公司提供总额累计不超过五千万元人民币的借款（公司在有效期内可循环 使用该借款额度），借款期限为该事项经公司董事会审议通过之日起12个月。 2、钱苏晋先生目前担任公司董事长、总经理，张小红女士担任公司董事， 二人为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于2025年8月22日召开了第三届董事会第六十四次会议、第三届监事 会第四十八次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的 议案》。关联董事钱苏晋先生、张小红女士回避表决，本次关联交易已经公司独 立董事专门会议审议通过。本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股 东大 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：陈发勇 2025 年 8 月 25 日 北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人陈发勇被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名陈发勇为北京 恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

关于独立董事任职期满辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事毛群女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，毛群女士因担 任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-032 陈发勇先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深 圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 北京恒泰实达科技股份有限公司 毛群女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一且 缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈发勇作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 提名为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-033 北京恒泰实达科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十四次会议审议通 过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-028 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-030 2025 年 8 月 1 北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人郑峰及会计机构负责人(会计主 管人员)齐英瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | P | | > | | --- | --- | --- | | | 1 | 4 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-027 2、本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件方式发出。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 与会董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 ...