证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-014 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 部控制有效性评价结论的因素。 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒泰实达科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京恒泰实达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所2023年末合伙人数量为245人 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度 重大资产重组购入资产减值测试报告的审核报告 索引 页码 减值测试专项审核报告 资产减值测试报告 1-3 北京恒泰实达科技股份有限公司 重大资产重组购入资产减值测试报告的审核报告 XYZH/2024BJAA8B0170 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）管理 层编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司重大资产重组置入资产 2023年末减值测试报 告》（以下简称减值测试报告）进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供恒实科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本审核报告作为恒实科技 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒实科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资 产重组管理办法》的有关规定编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对恒实科技管理层编制的减值测试报告发表 审核意见。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-017 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议程序及相关意见说明 （一）董事会意见 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 41,479,002.89 元，母公司实现的净利润为 15,515,492.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 381,396,247.24 元，其中，母公司未分配利润余额为 12,321,661.84 元。 章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经 营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 根据公司目前实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓 励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发 展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公 司章程》 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和2023年年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司董事会认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 合伙人数量：信永中和会计师事务所2023年末合伙人数量为245人 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,346,861,771.47, representing a 6.69% increase compared to ¥1,262,448,173.52 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,479,002.89, a significant increase of 34.87% from ¥30,754,927.49 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1322, up 34.90% from ¥0.098 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,607,319,655.01, marking a 12.85% increase from ¥4,082,670,435.19 at the end of 2022[18]. - The company achieved a revenue of 1.347 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.73%[37]. - The net profit attributable to shareholders was 41.479 million yuan, an increase of 34.87% compared to the previous year[37]. - The total revenue for 2023 reached ¥1,346,861,771.4, representing a year-on-year increase of 6.69% compared to ¥1,262,448,173.5 in 2022[55]. - Revenue from the power sector decreased by 10.91% to ¥262,365,545.47, down from ¥294,499,752.25 in 2022, accounting for 19.48% of total revenue[55]. - Revenue from the communication sector increased by 8.43% to ¥689,045,392.72, up from ¥635,484,962.41 in 2022, making up 51.16% of total revenue[55]. - The technical services segment saw a significant revenue increase of 78.99% year-on-year, totaling CNY 162,156,361, with a gross margin of 23.30%[57]. - The software development segment generated CNY 156,773,747 in revenue, reflecting a year-on-year increase of 58.18%, with a gross margin of 37.05%[57]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 313,691,155 shares[3]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 RMB per share, reflecting a 25% increase from the previous year[180]. - The company did not propose any cash dividend distribution despite having a positive profit available for distribution to shareholders[152]. Corporate Governance - The company reported a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the meeting[3]. - The company is committed to corporate governance and social responsibility, as detailed in its annual report[5]. - The audit committee is responsible for internal auditing, enhancing governance standards[120]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[118]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations[122]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate information release[121]. - The company is committed to maintaining transparency in its operations, as evidenced by the announcements regarding personnel changes published on the official information platform[128]. - The company continues to prioritize compliance with corporate governance standards, reflecting its commitment to ethical management practices[130]. Research and Development - The company is committed to R&D in smart IoT applications, with projects in smart cities, smart agriculture, and smart factories[36]. - The number of R&D personnel increased to 566 in 2023, representing a growth of 12.52% compared to 503 in 2022[72]. - R&D expenditure amounted to ¥122,957,892.84 in 2023, which is 9.13% of total revenue, up from 8.47% in 2022[72]. - The company has completed the research on integrated data governance and service middle platform, achieving all expected goals and obtaining 5 software copyrights[67]. - The company has developed a smart agriculture platform that is fully applied in the smart agriculture application base in Liaoning Province, utilizing AI and modern technology to promote agricultural transformation[173]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and innovations[3]. - The company is positioned to benefit from the strategic opportunities in the digital economy, with significant growth potential in digital industrialization and data value realization[31]. - The company aims to enhance its market presence through continuous innovation and development of new products based on customer needs[77]. - The company is actively expanding its market presence through new technology development and strategic partnerships[98]. - The company aims to enhance its development efforts in the power market and government enterprise business to ensure sustained revenue growth[99]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[3]. - The company recognizes risks related to product innovation and market competition, emphasizing the need for continuous technological innovation and strategic partnerships[102][104]. - The company is focused on mitigating goodwill impairment risks following its acquisition of Liaoning Post and Telecommunications, enhancing management and operational integration[108]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,255, with 528 in the parent company and 1,727 in major subsidiaries[148]. - The professional composition includes 1,710 technical personnel, 217 production personnel, 98 sales personnel, 24 financial personnel, and 206 administrative personnel[148]. - The company has a performance evaluation system that determines the remuneration of other core personnel[137]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to 3.54 million CNY[138]. Technological Development - The company emphasizes the integration of IoT and smart technologies in its operations, aiming to enhance efficiency and service delivery[11]. - The company is focusing on integrating IoT, big data, and AI technologies to improve resource management and operational efficiency[70]. - The company has developed new products including an energy aggregation interactive response platform and a carbon emission big data management platform, enhancing its competitiveness in the digital energy sector[40]. Financial Stability and Investments - The company is committed to maintaining a debt-to-equity ratio below 0.5 to ensure financial stability during expansion efforts[178]. - The company has implemented a stock buyback program, with an initial allocation of 200 million RMB to stabilize stock prices[179]. - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding the latest audited net asset value per share, with a minimum repurchase quantity of 2% of total shares[181]. Compliance and Regulatory Commitments - The company has ensured compliance with housing fund regulations, with no violations or administrative penalties reported, indicating a stable operational environment[188]. - The controlling shareholders have committed to cover any overdue social insurance payments and related penalties if required by regulatory authorities, demonstrating a proactive approach to compliance[188]. - The company has made commitments to ensure compliance with regulatory requirements regarding shareholder return measures[191].

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 股东钱苏晋先生和张小红女士保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-001），在 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日期间，控股股东钱苏晋先生 计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超 过公司总股本的 2.3175%；控股股东张小红女士计划以集中竞价、大宗交易等方 式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%。 自前次披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告》起至本公 告披露日，钱苏晋先生和张小红女士已累计减持公司股份 4,294,800 股，占公司 总股本 1.3691%，具体情况如下： 1.基本情况 信息披露义务人 钱苏晋、张小红 住所 北京市海淀区林风 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-010 （一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）前次业绩预告情况： 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 三、业绩修正原因说明 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披 露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-002），具体情况如下： | 项 | 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | | 盈利：7,000 万元–10,000 | 万元 | 盈利：3,075.49 万元 | | | | 比上年同期增长：127.61% - | 225.15% | | | 损益后的净利 | | 盈利：6,500 万元–9,500 | 万元 | 盈利：2,946.03 万元 | | | | 比上年同期增长：120.64% ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-009 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 时间：2024 年 4 月 15 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 —9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出 ...