北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 人在 2024 年度工作中积极履职，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分 发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。本 人对 2024 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。本人 认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履 行了合法、合规的审批程序。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度,本人作为公司第三 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京 恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-014 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类应收款项、预付款项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建 工程、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可 变现净值，应收款项回收的可能性，长期股 ...

7-TECHSTAR 2024 环境、社会及公司治理 (ESG)报告/ 目录 »> | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 发展历程 | 09 | | 企业荣誉 | 11 | | 党团荣誉 | 12 | 01 聚焦公司治理 锚定价值创造 | 党建引领聚合力 | 15 | | --- | --- | | 公司治理稳根基 | 16 | | 投资者关系管理 | 17 | R=12 守护绿水青山 共建绿色家园 | 践行环保绿色运营 | 21 | | --- | --- | | 助力能源低碳转型 | 22 | | 赋能实现双碳目标 | 24 | 1 0-26 37 提升科技创新 践行社会责任 | 构建和谐职场环境 | 29 | | --- | --- | | 勇于践行社会责任 | 33 | | 提升科技创新能力 | 35 | | 助力乡村振兴发展 | 36 | 展望 关于本报告 本报告为北京恒泰实达科技股份有限公司披露的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告。报告详细披 露公司2024年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-009 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、 高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告 如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京恒泰实达科技股份有限公司 三、备查文件 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保险费用：不超过 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（保险期满可续保或重新投保） 为提高 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2025 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 1、适用时间与范围 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日在公司领取薪酬的高级管理人员。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案》之签章页） 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 （1）高级管理人员执行所任职岗位的薪酬标准。薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+ 绩效。绩效：按照公司绩效考核制度等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换 算得分比例的形式，作为绩效工资的基数进行考核发放。 （2）公司高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及 业绩考核规定发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司第三届董事会第六十一次会议审议 通过后执行。 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-011 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2024 年年度股东大会审议批准； 2、本次担保额度获得股东大会批准后，公司及控股子公司的对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 50%。其中，被担保方辽宁邮电规划设计院有限公司、 最近一期资产负债率超过 70%。 3、公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10 亿元，期限自股东大会审议通过之日起 一年。 根据《深圳证券交易所创业 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流入小计 | 1,508,731,483.59 | 1,567,807,501.87 | -3.77% | | 经营活动现金流出小计 | 1,522,063,399.82 | 1,585,680,921.17 | -4.01% | | 经营活动产生的现金流量净 额 | -13,331,916.23 | -17,873,419.30 | 25.41% | | 投资活动现金流入小计 | 20,969,257.77 | 4,799,546.64 | 336.90% | | 投资活动现金流出小计 | 25,856,224.45 | 57,535,977.50 | -55.06% | | 投资活动产生的现金流量净 | -4,886,966.68 | -52,736,430.86 | 90.73% | 2024 年度财务决算报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，财务报表已经信永中 和会计师事务所（特殊 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第三届董事会第六十次 会议、第三届监事会第四十六次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 续聘信永中和为公司 2024 年度外部审计机构事项，同意续聘信永中和为公司 2024 年度外部审计机构。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司董事薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2025 年度公司董事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间 3、薪酬发放标准 （1）独立董事 2025 年薪酬标准为 10 万元（含税）/年；（2）在公司任职的 非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；（3）未在公司任其他职务的非独立董事 不在公司领取薪酬；（4）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制 度及业绩考核规定发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议。本方 案经 2024 年年度股东大会审议通过后执行。 （以下无正文） （以下无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2025 年度公司董事薪酬方 案》之签章页） 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日任期内全体董事（含独立董事）。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 北京恒泰实达科技股份有 ...