证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-030 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开 第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》。因业务发展需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》相关条 款进行修订，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如 下： 公司拟根据上述经营范围变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围为：技术开发、 | 第十四条 公司的经营范围为：技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 | 技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 | | 训；计算机系统服务；销售计算机、软件 | 训；计算机系统服务；销售计算机、软件 | | 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯 | 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" investment rating for 恒实科技 (300513.SZ) [2][7]. Core Views - The company reported a revenue of 1.347 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 6.69%, and a net profit attributable to shareholders of 41 million yuan, up 34.87% year-on-year [4]. - The company is expected to benefit from the ongoing reforms in the electricity market, positioning itself as an energy aggregator and technology provider in the virtual power plant sector [6]. - The company has a robust project pipeline in areas such as virtual power plants, smart cities, and industrial internet, which supports its long-term growth [5]. Financial Performance Summary - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 397 million yuan, a year-on-year decrease of 11.19%, while the net profit attributable to shareholders was 7 million yuan, an increase of 124.23% [4]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 112 million yuan, down 37.53% year-on-year, with a net profit of -10 million yuan, a decrease of 145.73% [4]. - The revenue from technical services showed significant growth, while the overall gross margin decreased to 21.37%, down 1.71 percentage points year-on-year [5]. Business Segment Analysis - The revenue breakdown for 2023 shows system integration at 596 million yuan, design at 294 million yuan, technical services at 162 million yuan, and software development at 157 million yuan, with notable growth in technical services [5]. - The gross margins for the various business segments were as follows: system integration at 11.07%, design at 34.03%, technical services at 23.3%, and software development at 37.05% [5]. Future Projections - The company is projected to achieve sales revenues of 1.508 billion yuan, 1.659 billion yuan, and 1.803 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 11.9%, 10%, and 8.7% [7]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 57 million yuan, 82 million yuan, and 108 million yuan for the same years, with growth rates of 38.3%, 43%, and 31.8% [7].

公司股东钱苏晋先生、张小红女士、姜日敏先生、周巍先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-027 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-001），公 司股东钱苏晋先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超过公司总股本 2.3175%；股东张小红女士计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%；股东姜日敏先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不 超过 177,718 股，即不超过公司总股本 0.0567%；股东周巍先生计划以集中竞价、 大宗交易等方式减持本公司股份不超过 90,153 股，即不超过公司总股本 0.0287%。 公司近日收到上述人员 ...

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2023 年度经营管理行为的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为。董事会、股东大会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2023 年 3 月 10 日，召 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-022 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公 告如下： 14,438,973.02 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 5,676,556.22 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 7,249,422.92 | | 其他应收款坏账准备 | | -1,657,170.70 | | 预付账款坏账准备 | | 84,304.00 | | ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-024 北京恒泰实达科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-025 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 其摘要已于 2024 年 4 月 27 日披露，为更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行 2023 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行 。 投资者可 登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱苏晋先生、董事 会秘书黄子健先生和公司 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在 2023 年任职 期间积极履职，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。本人于 2023 年 11 月 6 日被选举为公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，现将本人在 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、保护投资者权益方面所做的工作 2023 年任职期间，本人忠实有效履行独立董事职责，持续关注公司的信息 披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客 观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告全文于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上披露，请投资者注意查阅。 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-019 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公 司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综 合授信提供担保，担保总额度不超过 10.5 亿元，期限自股东大会审议通过之日 起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内， 提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及 担保有关的法律文件。 二、担保额度明细 单位：万元 | 担 保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新 | 新增担保额 度占公司最 | 是否 | | ...