证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-017 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议程序及相关意见说明 （一）董事会意见 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 41,479,002.89 元，母公司实现的净利润为 15,515,492.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 381,396,247.24 元，其中，母公司未分配利润余额为 12,321,661.84 元。 章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经 营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 根据公司目前实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓 励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发 展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公 司章程》 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和2023年年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司董事会认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 合伙人数量：信永中和会计师事务所2023年末合伙人数量为245人 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,346,861,771.47, representing a 6.69% increase compared to ¥1,262,448,173.52 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,479,002.89, a significant increase of 34.87% from ¥30,754,927.49 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1322, up 34.90% from ¥0.098 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,607,319,655.01, marking a 12.85% increase from ¥4,082,670,435.19 at the end of 2022[18]. - The company achieved a revenue of 1.347 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.73%[37]. - The net profit attributable to shareholders was 41.479 million yuan, an increase of 34.87% compared to the previous year[37]. - The total revenue for 2023 reached ¥1,346,861,771.4, representing a year-on-year increase of 6.69% compared to ¥1,262,448,173.5 in 2022[55]. - Revenue from the power sector decreased by 10.91% to ¥262,365,545.47, down from ¥294,499,752.25 in 2022, accounting for 19.48% of total revenue[55]. - Revenue from the communication sector increased by 8.43% to ¥689,045,392.72, up from ¥635,484,962.41 in 2022, making up 51.16% of total revenue[55]. - The technical services segment saw a significant revenue increase of 78.99% year-on-year, totaling CNY 162,156,361, with a gross margin of 23.30%[57]. - The software development segment generated CNY 156,773,747 in revenue, reflecting a year-on-year increase of 58.18%, with a gross margin of 37.05%[57]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 313,691,155 shares[3]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 RMB per share, reflecting a 25% increase from the previous year[180]. - The company did not propose any cash dividend distribution despite having a positive profit available for distribution to shareholders[152]. Corporate Governance - The company reported a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the meeting[3]. - The company is committed to corporate governance and social responsibility, as detailed in its annual report[5]. - The audit committee is responsible for internal auditing, enhancing governance standards[120]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[118]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations[122]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate information release[121]. - The company is committed to maintaining transparency in its operations, as evidenced by the announcements regarding personnel changes published on the official information platform[128]. - The company continues to prioritize compliance with corporate governance standards, reflecting its commitment to ethical management practices[130]. Research and Development - The company is committed to R&D in smart IoT applications, with projects in smart cities, smart agriculture, and smart factories[36]. - The number of R&D personnel increased to 566 in 2023, representing a growth of 12.52% compared to 503 in 2022[72]. - R&D expenditure amounted to ¥122,957,892.84 in 2023, which is 9.13% of total revenue, up from 8.47% in 2022[72]. - The company has completed the research on integrated data governance and service middle platform, achieving all expected goals and obtaining 5 software copyrights[67]. - The company has developed a smart agriculture platform that is fully applied in the smart agriculture application base in Liaoning Province, utilizing AI and modern technology to promote agricultural transformation[173]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and innovations[3]. - The company is positioned to benefit from the strategic opportunities in the digital economy, with significant growth potential in digital industrialization and data value realization[31]. - The company aims to enhance its market presence through continuous innovation and development of new products based on customer needs[77]. - The company is actively expanding its market presence through new technology development and strategic partnerships[98]. - The company aims to enhance its development efforts in the power market and government enterprise business to ensure sustained revenue growth[99]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[3]. - The company recognizes risks related to product innovation and market competition, emphasizing the need for continuous technological innovation and strategic partnerships[102][104]. - The company is focused on mitigating goodwill impairment risks following its acquisition of Liaoning Post and Telecommunications, enhancing management and operational integration[108]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,255, with 528 in the parent company and 1,727 in major subsidiaries[148]. - The professional composition includes 1,710 technical personnel, 217 production personnel, 98 sales personnel, 24 financial personnel, and 206 administrative personnel[148]. - The company has a performance evaluation system that determines the remuneration of other core personnel[137]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to 3.54 million CNY[138]. Technological Development - The company emphasizes the integration of IoT and smart technologies in its operations, aiming to enhance efficiency and service delivery[11]. - The company is focusing on integrating IoT, big data, and AI technologies to improve resource management and operational efficiency[70]. - The company has developed new products including an energy aggregation interactive response platform and a carbon emission big data management platform, enhancing its competitiveness in the digital energy sector[40]. Financial Stability and Investments - The company is committed to maintaining a debt-to-equity ratio below 0.5 to ensure financial stability during expansion efforts[178]. - The company has implemented a stock buyback program, with an initial allocation of 200 million RMB to stabilize stock prices[179]. - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding the latest audited net asset value per share, with a minimum repurchase quantity of 2% of total shares[181]. Compliance and Regulatory Commitments - The company has ensured compliance with housing fund regulations, with no violations or administrative penalties reported, indicating a stable operational environment[188]. - The controlling shareholders have committed to cover any overdue social insurance payments and related penalties if required by regulatory authorities, demonstrating a proactive approach to compliance[188]. - The company has made commitments to ensure compliance with regulatory requirements regarding shareholder return measures[191].

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 股东钱苏晋先生和张小红女士保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"恒实科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-001），在 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日期间，控股股东钱苏晋先生 计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 7,269,930 股，即不超 过公司总股本的 2.3175%；控股股东张小红女士计划以集中竞价、大宗交易等方 式减持本公司股份不超过 2,140,805 股，即不超过公司总股本 0.6825%。 自前次披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告》起至本公 告披露日，钱苏晋先生和张小红女士已累计减持公司股份 4,294,800 股，占公司 总股本 1.3691%，具体情况如下： 1.基本情况 信息披露义务人 钱苏晋、张小红 住所 北京市海淀区林风 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-010 （一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）前次业绩预告情况： 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 三、业绩修正原因说明 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披 露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-002），具体情况如下： | 项 | 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | | 盈利：7,000 万元–10,000 | 万元 | 盈利：3,075.49 万元 | | | | 比上年同期增长：127.61% - | 225.15% | | | 损益后的净利 | | 盈利：6,500 万元–9,500 | 万元 | 盈利：2,946.03 万元 | | | | 比上年同期增长：120.64% ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-009 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 时间：2024 年 4 月 15 日 14:00 地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 —9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召集人：公司董事会 主持人：钱苏晋先生 本次会议的召开已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出 ...

铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com 铭达律师事务所 法律意见书 北京市铭达律师事务所 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 铭达 2024 字第（501）号 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 致：北京恒泰实达科技股份有限公司 北京市铭达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒泰实达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-008 发证日期：2024年3月26日 有效日期：2028年3月25日止 此次获得信息系统建设和服务能力等级证书（CS4），表明公司的战略、经 营、人才、技术、管理和创新等综合能力已获国家权威机构认可，充分体现了公 司在信息系统建设与服务领域的综合实力与行业地位，将有利于公司进一步提升 数字化产品研发和综合服务能力，增强公司核心竞争力，为用户提供更高质量的 产品和服务。 上述证书的取得预计不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于公司获得信息系统建设和服务能力等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得由中国电子 信息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力等级证书》。具体信息如下： 证书编号：CS4-1100-000292 评估等级：优秀级（CS4） 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《北京恒 泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票及其他证券及其衍生品种的交 易价格或者投资者决策可能产生影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称披露是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及证券交易所其他规定，在规定的时间内以规定的方式向社会公 众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （五 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京恒泰实达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公 司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 公司董事、高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任 公司监事。 第六条 监事会行使下列职权： 1 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权， ...