北京恒泰实达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2023 年度报告披露之目的使用， 未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8B0168 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称 恒实科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0167 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2024BJAA8B0167 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | -- ...

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，2024 年度公司董事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任期内全体董事（含独立董事）。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 （1）独立董事 2024 年薪酬标准为 10 万元（含税）/年；（2）在公司任职的 非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；（3）未在公司任其他职务的非独立董事 不在公司领取薪酬；（4）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制 度及业绩考核规定发放。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司董事薪酬方案 本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议。本方 案经 2023 年年度股东大会审议通过后执行。 （以下无正文） （以下无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度公司董事薪酬方 案》之签章页） 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算 工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，财务报表已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》， 现将公司 2023 年度财务决算情况简要报告如下，详细情况请参阅公司年度报告 中的财务报告部分。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,346,861,771.47 | 1,262,448,173.52 | 6.69% | | 归属于上市公司股东的 | 41,479,002.89 | 30,754,927.49 | 34.87% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 37,020,776.25 | 29,460,323.45 | 25.66% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | -50,612,191.20 | 53,567,388.30 | -194 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-013 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式通知。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人 在 2023 年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人作为第三 届董事会独立董事，本年度应参加 9 次董事会、4 次股东大会会议，均亲自出席 会议。 本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知 识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。 本人对 2023 年度公司董事会提出的所有议案均发表了意见，并投了赞成票。 本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-014 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 部控制有效性评价结论的因素。 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒泰实达科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 北京恒泰实达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京恒泰实达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所2023年末合伙人数量为245人 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度 重大资产重组购入资产减值测试报告的审核报告 索引 页码 减值测试专项审核报告 资产减值测试报告 1-3 北京恒泰实达科技股份有限公司 重大资产重组购入资产减值测试报告的审核报告 XYZH/2024BJAA8B0170 北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）管理 层编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司重大资产重组置入资产 2023年末减值测试报 告》（以下简称减值测试报告）进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供恒实科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本审核报告作为恒实科技 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒实科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资 产重组管理办法》的有关规定编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对恒实科技管理层编制的减值测试报告发表 审核意见。 ...