证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-014 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长郭良贤先生 6、本次会议的召集 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责 ...

从公司业绩表现来看，3月28日公布的2024年年报显示，公司营业收入5.34亿元，同比下降30.6%，归母 净利润3098万元，同比下降62.6%，扣非归母净利润更是同比下降67.8%，业绩下滑幅度较大。尽管经 营现金流净额同比增长337%，但并不能掩盖公司整体经营面临的困境。业绩下滑与关联交易违规问题 叠加，进一步加剧了投资者对公司未来发展的担忧。 每经评论员 黄胜 4月17日晚间，久之洋6.SZ，股价30.89元，市值55.6亿元）公司因关联交易违规问题收到深交所监管函 与湖北证监局警示函，这一事件引发了市场的广泛关注。从公告内容来看，公司2022年与控股股东华中 光电发生1458.92万元的关联交易未履行审议及披露程序，2023年又出现类似情况，累计1059.07万元的 关联交易直至2023年年报才披露。相关责任人也受到监管警示，公司表示将积极整改。 关联交易是上市公司常见的业务往来形式，但必须严格遵守法律法规，履行必要的审议和信息披露程 序，以保障中小股东的知情权与利益。久之洋此次违规行为，暴露出公司在内部治理与合规管理方面的 严重缺陷。作为一家成立多年、专注于红外热成像等高科技产品研发生产的企业，久 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250417 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | 参与单位名称及 | 久之洋 2024 年年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 | | 人员姓名 | 向全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 17 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 公司董事长郭良贤，董事、总经理洪普，独立董事余洋，财 | | 员姓名 | 务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）吴昌仁 | | | 本次业绩说明会以网络远程的方式进行，交流主要内容 | | | 如下： 1.公司 2024 年应收账款和减值金额较大，2025 年将采 | | | 取什么措施来改善这一问题？ | | ...

每经记者 陈晴 每经编辑 文多 封面图片来源：视觉中国-VCG41182058084 就上述事项，久之洋也收到了湖北证监局出具的《湖北证监局关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司 及邵哲明、洪普、吴昌仁采取出具警示函措施的决定》。湖北证监局决定对久之洋、邵哲明、洪普、吴 昌仁采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 久之洋表示，公司及相关责任人收到警示函后高度重视，已深刻认识到本次违规行为的严重性，并对给 公司和投资者带来的不良影响深表歉意。 2024年，久之洋实现营收5.34亿元，同比下降了30.58%，归属于上市公司股东的净利润为3097.54万 元，同比下降了62.65%。 4月17日，久之洋（SZ300516）收到深交所监管函以及湖北证监局出具的警示函。 久之洋主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和光学星体跟踪器等业务。公司于 2016年6月登陆创业板。 这是久之洋上市以来首次收到深交所监管函。监管函显示，久之洋存在两项违规事实：一是公司2022年 与控股股东华中光电技术研究所（以下简称华中光电）发生关联交易累计1458.92万元，公司未按照规 定履行审议程序及临时披 ...

久之洋收到深交所监管函 金十数据4月17日讯，久之洋收到深交所监管函，公司存在以下违规事实：一是公司2022年与控股股东 华中光电发生关联交易累计1458.92万元，公司未按照规定履行审议程序及临时披露义务，也未在2022 年年报中予以披露。二是公司2023年与华中光电发生关联交易累计1059.07万元，公司未按照规定履行 审议程序及临时披露义务，公司在2023年年报中才予以披露。公司的上述行为违反了相关规定。公司时 任董事长兼董事会秘书邵哲明、时任总经理兼财务总监洪普、董事会秘书吴昌仁，违反了相关规定。 ...

久之洋（300516）收到深交所监管函，公司存在以下违规事实：一是公司2022年与控股股东华中光电发 生关联交易累计1458.92万元，公司未按照规定履行审议程序及临时披露义务，也未在2022年年报中予 以披露。二是公司2023年与华中光电发生关联交易累计1059.07万元，公司未按照规定履行审议程序及 临时披露义务，公司在2023年年报中才予以披露。公司的上述行为违反了相关规定。公司时任董事长兼 董事会秘书邵哲明、时任总经理兼财务总监洪普、董事会秘书吴昌仁，违反了相关规定。 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-013 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北证监局关于 对湖北久之洋红外系统股份有限公司及邵哲明、洪普、吴昌仁采取出具警示函措 施的决定》（〔2025〕27 号）（以下简称"《警示函》"），现将具体情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "湖北久之洋红外系统股份有限公司、邵哲明、洪普、吴昌仁： 经查，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称久之洋或公司）存在以 下违规事实： 事项一：2022 年，公司未充分识别并及时披露与控股股东发生的审议之外 关联交易累计 1458.92 万元，也未在 2022 年年报中予以披露。 事项二：2023 年，公司未及时披露与控股股东发生的审议之外关联交易累 计 1059.07 万元，公司在 2023 年年报中才予以披露。 公司的上述行为违反了《上市 ...

为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2024 年 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台， 通过"提问预征集"界面进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-012 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为使广 大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 17 日（星期四） 15:00-17:00 以网络远程的方式举办 2024 年年度业绩说明会。投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本 ...