本人刘铁根，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘铁根） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘铁根，1955 年 6 月生，中共党员，中国国籍，无境外 永久居留权，天津大学精仪学院光学工程国家重点学科教授、 学术带头人、博士生导师,光电信息技术教育部重点实验室主 任、国家 973 计划项目首席科学家, 享受国务院政府特殊津 贴。在光纤压力传感、极端环境光纤多参量传感、光电信息 融合感知等领域取得了原创性、系统性的重 大成果，获国 家技术发明二等奖 1 项、中国专利金奖 1 项、全国创新争先 奖状和省部级一等奖 5 项。组建了国家光纤传感标委会，为 我国光纤传感发展做出重要贡献。专心从教近四十载，指导 博士生 80 余人，为国家输送一批光学工程领域学术带头人 或业务中坚,多人入选国家级人才。2022 年 4 月至今任公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司的主 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王永新） 本人王永新，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王永新，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973 年 10 月生，会计专业本科学历，注册会计师，曾任湖北万 信会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，湖北万信资 产评估公司董事，中勤万信会计师事务所部门经理、副主任 会计师、风险控制委员会主席、董事，现任中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖北分所负责人、风险控 制委员会主席，武汉昱升光电股份有限公司独立董事。2013 年至 2018 年 12 月任公司第一届、第二届董事会独立董事。 2021 年 11 月至今任公司第四届、第五届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余洋） 本人余洋，为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余洋，1983 年 8 月生，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，注册国际投资分析师（CIIA），中国社会科学院 大学在职博士生，现就职于国家高端智库综合开发研究院 （中国·深圳）金融发展与国资国企研究所并担任副所长， 主要从事金融政策、资本市场发展、国企改革等方面研究， 同时担任中国社科院粤港澳大湾区校友会金融俱乐部联席 秘书长，深圳卫视、深圳财经频道受邀嘉宾。2022 年 4 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 ...

1 附表 | 其它关联资金往 米 | 《方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 2024年初往来资 | | 2024年度往来累计发生 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还 | 2024年末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金額(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 金余额 | | 营性往来) | | | 中船星惯科技 B波 有限公司 B | 同一母公司控制 | 应收账款 | 24.85 | 7.60 | | 10.45 | 22.00 | 销售产品 | 经营性在来 | | | 中国舰船研究设计中心 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | | 19.43 | | 9.43 | 10.00 | 销售产品 | 经营性在来 | | | 中船智控科技(武汉)有限公司 | 隶属中国船舶集团 | 应收账款 | | 63.00 | | | 63.00 | 销售产品 | 经营性 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真 学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要 求，围绕公司高质量发展这个中心任务，积极履行好"定战 略、作决策、防风险"核心职责，全面总结 2024 年工作， 部署 2025 年公司战略重点工作，为公司实现"十五五"良 好开局打下基础。 （一）公司经营情况 1.董事会完成换届选举 一、2024 年工作总结 公司董事会积极研判形势，充分认识公司所处行业竞争 加剧，短周期内会面临更多风险与挑战，在 2023 年度董事 会工作报告中，提出并要求公司在战略管理、科技创新、市 场经营、数字治理、市场化经营机制、成本控制、依法治企 等七个方面开展能力提升（即："七大能力提升工程"）予 以积极应对，并久久为功，为公司可持续高质量发展奠定基 础。 2024 年，按照董事会战略安排与要求，公司经理班子带 领全体员工，直面挑战、坚定信心、团结奋斗、全力攻坚， 全年实现营业收入 53,434.99 万元， ...

一、本规划制定的考虑因素 湖北久之洋红外系统股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报 规划 为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科 学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便 于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，公司制定了《湖北久之洋红外系统股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（下称"本规 划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司生产经 营情况、投资规划、长期发展的需要、股东要求和意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡公 司长远发展需求和股东合理投资回报，建立对投资者持续、 稳定、 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风 险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 ...

中船财务有限责任公司 2024年度风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的 经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公 司在任独立董事王永新、刘铁根、余洋出具的《关于独立性 自查情况的报告》，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王永新、刘铁根、余洋的任职经历等材 料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 2025 年 3 月 26 日 ...