2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 湖 北 久 之 洋 红 外 系 统 股 份 有 限 公 司 聚焦 ESG管理 11 ESG风险管理 12 实质性议题评估 13 01 守护 02 | 责任管理 | | --- | 绿色家园 贡献社会价值 深耕公司治理 利益相关方沟通 14 强化环境保护 17 实施绿色运营 19 研发环保产品 22 激发创新活力 25 提升质量管理 29 提供优质服务 30 助力员工发展 31 安全生产与职业健康 35 加强供方管理 38 开展公益活动 38 加强党的领导 41 规范公司治理 43 投资者关系管理 47 信息披露事务管理 48 积极回报股东 48 关于本报告 ……… 1 董事长致辞 ……… 3 走进久之洋 ……… 5 未来展望 ……… 49 指引检索 ……… 51 意见反馈 ……… 52 03 04 | 加强党的领导 | 41 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 43 | | 投资者关系管理 | 47 | | 信息披露事务管理 | 48 | | 积极回报股东 | 48 | | 未来展望 | ········ 49 | | --- | --- | | ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-006 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（含公司下属全资子公司，以下简称"公 司"， 下同）因正常经营和实际业务发展需要，2025 年度拟与华中光电技术研 究所及其全资或控股子公司、天津市旗领测控科技有限责任公司（以下简称"旗 领测控"）、中国船舶集团有限公司第七 0 五研究所（以下简称"七 0 五研究所"）、 中国船舶集团有限公司第七 0 七研究所（以下简称"七 0 七研究所"）、风帆有限 责任公司新能源分公司（以下简称"风帆新能源分公司"）、中国船舶重工集团有 限公司第七一 0 研究所（以下简称"七一 0 研究所"）、中国船舶工业机关服务中 心、中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生销售商品、采购原材料、 提供/接受劳务、委托代缴费用、承租房屋、接受金融服务等日常关 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-008 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 | 年计提金额 | 2024 | 年转回或转销 | 2024 年资产减值准备对 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | 金额（元） | | 当年利润总额的影响额 | | | | | | | | （元） | | 应收票据坏账准备 | | 2,359,103.50 | | | | -2,359,103.50 | | 应收账款坏账准备 | | 27,142,083.05 | | | | -27,142,083.05 | | 其他应收款坏账准备 | | -2,440,359.35 | | | | 2,440,359.35 | | 存货跌价准备 | | 10,895,632.38 | | 14,530,095.04 | | 3,634,462.66 | | 合同资产减值准备 ...

(一) 主要资产及负债分析 报告期内，公司实现营业收入 53,433.99 万元，归属于上 市公司股东的净利润 3,097.54 万元，营业收入同比下降 30.58%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 62.65%。 业绩驱动因素：一是受装备类项目任务延期调整、技术状 态确定推迟、价格调整、阶梯降价等因素综合影响，报告期内 主营业务收入不及预期，较上年同期降幅较大。二是受总体单 位回款及同比例支付政策等因素影响，公司报告期内回款不及 预期，2024 年计提信用减值损失 2,706.08 万元，较上年同期 增加 91.76%，导致利润较上年同期降幅较大。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年财务报表已经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。现将 2024 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 报告期末，公 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会全体监事严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称《监事会议事规则》）的相关要求，通过列席公司董 事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告， 定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，独立、 有效地履行职权，切实维护了公司利益和广大股东的合法权 益，为公司的规范化运作提供了保障。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，第四届监事会第十次会议在 公司会议室召开，全体监事到会，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度监事会工作报告 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-007 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资 讯网（http://ww ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 华中光电技术研究所 | 10485.00 | 58.25 | 不变 | | 北京派鑫科贸有限公司 | 1755.40 | 9.75 | 不变 | | 张迎宾 | 94.97 | 0.53 | 12.50 | | 香港中央结算有限公司 | 77.67 | 0.43 | -9.54 | | 王蕾 | 62.77 | 0.35 | 1.79 | | 廖鲁斌 | 58.88 | 0.33 | 不变 | | 牛方全 | 50.70 | 0.28 | 不变 | | 何文 | 47.43 | 0.26 | 0.43 | | 邓永福 | 46.42 | 0.26 | -7.85 | | 王瑞琦 | 41.48 | 0.23 | 不变 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1721 | 0.4607 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-002 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 7 名，董事沈永良、童东风以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良 贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-004 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242 万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第五届董事会审计与风险委员会第五次会议， 于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 1、审计与风险委员会审议情况 ...