股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-049 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 查灿召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 招标管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"）招标业务领域管理，高效开展采购、 外包、固定资产租赁、废旧物资处置等重大经济业务的招标 工作，使招标工作程序规范、过程受控，根据《中华人民共 和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》 和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司和子 公司招标业务领域的管理。 第二章 定义和说明 第三条 招标：指通过事先发布招标公告或投标邀请书 的方式，约定技术要求和有关交易条件，在规定的时间、地 点，邀请不特定或特定的法人或者其他组织参加投标的行为。 第四条 招标方式：结合上位规定和公司实际情况，为 满足公司招标业务需求，将公司招标方式划分为公开招标、 邀请招标、竞争性谈判、内部择优。 （一）公开招标：指由公司委托具有相应资质的招标代 理机构，按照法定的招标程序，以招标公告的方式邀请不特 定的法人或者其他组织投标。本招标方式适用于达到国家招 标法或公司明确的招标标准，且可以通过公开的形式进行招 标的采购、外包、固定资产租赁、废旧物资处置 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 财务管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理，规范财务行为，防范财 务风险，根据国家新修订的《中华人民共和国会计法》《企 业财务通则》《会计基础工作规范》等有关法律法规以及上 级单位相关文件精神，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司及子 公司财务管理。 第三条 公司应当按照国家统一的财务制度、会计制度 规定和上级单位管理要求，建立健全财务管理制度，合理筹 集资金，有效营运资产，规范收益分配，控制财务风险，加 强财务监督和财务信息管理。 第二章 定义和说明 第四条 本规定所称财务管理，是指综合运用财务规划、 预算、控制、分析、绩效评价、监督检查等方法和工具，对 资金、税务、核算、成本、报告等财务工作进行管理，进而 实现资源有效配置，财务风险基本可控，财务信息真实、准 确、完整等目标的行为。 第五条 本规定所称子公司，是指纳入公司合并报表口 径的控股（全资）子公司。 第三章 职责分工 第六条 财务部门是财务管理的归口责任部门，其他部 门按照分工情况履行相关的管理职责。 第九条 审计部门 第七条 财务部门 （一）根据国家和上级单位的财务管 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-051 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款和合同资 产等资产进行了充分的评估和分析，对部分应收账款、其他应收款和合同资产计 提了相应的信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围 包括应收账款、其他应收款、合同资产等）进行全面清查和减值测试后， ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日 9 时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 名，董事沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本 次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-048 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 规章制度管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司规章制度管理，提高依法治企水平， 依据《规章制定程序条例》（国务院令〔2001〕322 号，2017 年修订）、《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕 14 号）和上级单位相关要求，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司级规 章制度的管理。子公司的规章制度纳入公司的规章制度体系 框架，其格式、内容、计划、建立、培训、实施、监督等管 理可参照本规定执行。 第三条 上市公司监管机构如对公司相关制度的格式、 内容和程序等有规定的，从其规定执行。 第四条 规章制度管理应遵循以下原则： （一）严格遵守上位法的相关规定，确保公司制度体系 合法合规。 （二）坚持体系化建设的原则，提高公司制度体系的全 面性、系统性。 （三）按照"业务工作谁分管，规章制度谁负责"的原 则开展制度体系建设工作。 （四）将合规、质量、软件、保密、安全生产、内控等 管理体系相关要求融入业务制度，确保体系运行和制度执行 （四）各负其责：职能部门对职责内规章制度管理负责。 第二章 定义和说明 第六条 规章制度体系：本规定所称规章制度体系是指 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生 品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及分公司、子公司（包括全 资、控股及参股子公司，下同）。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 92,400,206.23, a decrease of 45.03% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 3,385,430.09, down 86.99% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 29,721.75, a decline of 99.88% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥276,152,555.11, a decrease of 27.5% compared to ¥380,428,153.79 in the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,147,953.10, a decline of 53.5% from ¥43,254,701.53 in Q3 2023[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.1119, compared to ¥0.2403 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 53.5%[15] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the year-to-date period reached CNY 217,828,331.19, an increase of 346.21% year-on-year[3] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities due to higher cash receipts from sales compared to the previous year[7] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥217,828,331.19, a significant increase from ¥48,817,254.79 in the previous period, representing a growth of approximately 346%[17] - Total cash inflow from operating activities reached ¥553,698,013.54, compared to ¥437,409,998.98 in the previous period, indicating an increase of about 26.6%[17] - The cash outflow from operating activities decreased to ¥335,869,682.35 from ¥388,592,744.19, showing a reduction of approximately 13.6%[17] - The net cash flow from investing activities was -¥10,260,917.85, an improvement from -¥14,342,115.00 in the previous period, reflecting a decrease in cash outflow by about 28.5%[17] - The company received cash related to other financing activities amounting to ¥874,745.62, up from ¥563,784.23, which is an increase of about 55.1%[17] - The cash outflow for dividend distribution and interest payments was ¥63,360,000.00, compared to ¥22,500,000.00 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 182.4%[17] - The total cash inflow from financing activities was ¥874,745.62, while the cash outflow totaled ¥64,531,888.48, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥63,657,142.86[17] - The company reported a decrease in tax refunds received to ¥14,064,643.56 from ¥18,347,817.76, which is a decline of about 23.5%[17] - The cash inflow from other operating activities was ¥8,723,081.17, down from ¥36,479,311.86, reflecting a decrease of approximately 76.1%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,737,366,198.26, a decrease of 0.52% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased slightly to approximately ¥1.74 billion from ¥1.75 billion, a decline of 0.63%[11] - The total liabilities decreased to approximately ¥1.45 billion from ¥1.46 billion, a decline of 0.68%[11] - Shareholders' equity at the end of Q3 2024 was CNY 1,276,062,632.79, down 3.07% from the previous year[3] - The company's total liabilities and equity as of the end of Q3 2024 were ¥1,737,366,198.26, compared to ¥1,746,425,553.36 at the end of Q3 2023[12] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,276,062,632.79 from ¥1,316,424,231.75, a decline of 3.1%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,030[8] - The largest shareholder, Huazhong Optoelectronics Technology Research Institute, holds 58.25% of shares, totaling 104,850,000 shares[8] Inventory and Receivables - The company experienced a 99.61% decrease in notes receivable, primarily due to the maturity of notes during the reporting period[6] - Accounts receivable rose to approximately ¥617.05 million from ¥426.13 million, an increase of 44.83%[11] - Inventory increased to approximately ¥355.19 million from ¥276.29 million, reflecting a growth of 28.54%[11] - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to approximately ¥390.06 million from ¥252.22 million, an increase of 54.73%[11] - The company’s accounts payable increased by 54.65% to CNY 390,064,362.01, attributed to higher material procurement costs[6] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥53,390,353.70, down 15.6% from ¥63,263,430.53 in the previous year[14] - The company is exploring new product development and market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[9] Financial Expenses - The company’s financial expenses decreased by 53.89% to CNY -1,803,619.24, mainly due to reduced interest income compared to the previous year[7] - The company reported a financial expense of -¥1,803,619.24 in Q3 2024, an improvement from -¥3,911,472.83 in the previous year[14] - The company's deferred income tax liabilities increased to ¥132,876.02 from ¥111,055.69 year-over-year, reflecting a 19.5% increase[12]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"久之洋"或者"公司"）决策机制，确保 董事长依法高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中央企业董事会工作规则（试行）》《公司章程》《公司 董事会议事规则》《公司董事会授权管理暂行办法》《公司 "三重一大"事项决策管理办法》及其他有关规则，设立董 事长专题会，制定本议事规则。 第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据 公司章程规则和董事会授权行使职权的决策机构，本规则明 确董事长专题会的议事决策机制和程序。 第三条 董事长专题会坚持以下原则： （一）集体决策原则。董事长专题会集体研究决定重大 事项，形成"权限明确、程序规范、监督到位、责任落实" 的集体决策机制。 （二）科学决策原则。对决策事项要加强前期调研，充 分论证，系统分析重大决策事项的计划方案、实施结果、潜 在风险和预期效益，开展广泛全面的调查，加强决策的科学 性，避免决策失误。 （三）民主决策原则。参与决策的领导人员应自主表达 意见，主要负责人或主持人应认 ...

第一条 为加强湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）采购业务领域管理，根据国家有关法律法 规和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司采购 业务领域的管理。公司控股（全资）子公司可参照本规定执 行。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 采购管理规定 第一章 总则 第五条 根据采购产品或服务的不同，主要分为科研生 产物资采购、固定资产采购、职工福利采购等。 第六条 科研生产物资采购进一步划分为：科研生产项 目直接使用物资采购、科研生产工作所需间接辅助物资采购。 （一）科研生产项目直接使用物资主要包括：原材料、 电子元器件、外购成件、标准件、直接辅料等。 （二）科研生产工作所需的间接辅助物资主要包括：标 准工装、工具量具、刀具刀柄、间接辅料、办公用品、劳保 用品等。 第七条 固定资产采购是从固定资产投资项目或者科研 生产项目专用费列支经费的非产品用设备仪器、非产品用软 件、非产品用工量器具、建安工程设备设施及材料的采购。 其中：非产品用设备仪器包括信息化基础设施，非产品用软 件包括信息化软件（不含随机软件）。 第八条 职工福利采购是节日物资、慰问品及扶贫 ...