海波重型工程科技股份有限公司 提名委员会议事规则 二零二三年十二月 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成结构，完善公司治理结 构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由委员三人组成，其中设召集人一人。 第四条 委员应由董事担任，且独立董事担任的委员应占委员人数的二分之一 以上。召集人应由委员中的独立董事担任。 海波重型工程科技股份有限公司 第五条 董事可以同时担任多个专业委员会的委员。 第六条 委员由董事会选举产生。召集人由委员选举产生并报董事会批准。 第七条 召集人负责召集和主持提名委员会会议。 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-055 债券代码：123080 债券简称：海波转债 关于海波转债 2023 年付息的公告 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"(债券代码:123080)将于 2023 年 12 月 4 日支付第三年利息， 每 10 张"海波转债"（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 12 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 1 日 3、除息日：2023 年 12 月 4 日 4、付息日：2023 年 12 月 4 日（根据公司《向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中关于付息日的约定：每年的付息日为本次可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另付息。因 2023 年 12 月 2 日为周六休息日，因此海波转债本年 的付息日顺延至下一个工作日，即 2023 年 12 月 4 日，顺延期间不另付息。） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-054 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 截至本公告披露日，公司尚未与招标方签订正式合同，具体条款正在协商 沟通之中，项目的履行情况仍存在一定的不确定性。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中亿丰基 础设施建设开发有限公司出具的《中标通知书》，确认我公司为友联运河大桥拆 除重建工程钢箱梁项目的中标单位。中标除税总价为人民币 129,641,406.7 元。 中标具体情况如下： 一、中标项目基本情况 二、招标公司的基本情况 （一）招标人：中亿丰基础设施建设开发有限公司。 （二）招标工程名称：友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁项目。 （三）招标范围：友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁项目施工。 （四）中标人：海波重型工程科技股份有限公司。 （五）中标除税金额：129,641,406.7 元。 （六）工期：以甲方要求工期及进度安排为准。 （七）计划开工日期：以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥128,192,242.80, a decrease of 17.01% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,479,223.82, down 83.34% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥883,191.07, a decline of 89.38% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, representing a decrease of 77.78% year-on-year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥321,692,798.25, a decrease of 21.5% compared to ¥409,659,656.88 in the previous period[37] - Net profit for the current period is ¥6,226,494.46, a decline of 85.5% from ¥43,130,961.64 in the previous period[38] - The total profit for the current period is ¥5,877,329.83, a decrease of 88.4% from ¥50,758,961.75 in the previous period[38] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,633,068,864.56, a decrease of 6.70% from the end of the previous year[4] - The company's current assets decreased from CNY 1,423,577,297.78 to CNY 1,320,986,454.97 during the same period[34] - The company's total liabilities decreased from CNY 719,571,518.38 to CNY 558,377,524.88[35] - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 1,030,786,704.62 to CNY 1,074,691,339.68[36] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 150,477,185.36 to CNY 97,698,525.14[34] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21,946,314.88, a decline of 186.31% compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥21,946,314.88, compared to a net inflow of ¥25,427,924.69 in the previous period[39] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥50,476,768.70, worsening from a net outflow of ¥9,417,871.03 in the previous period[39] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥43,267,237.37, an increase of 147.06% due to increased bank loans and bill discounts[8] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥43,267,237.37, compared to a net outflow of ¥91,945,117.28 in the previous period[40] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥73,035,102.31, an increase from ¥64,766,127.71 in the previous period[40] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥11,300,690.48, down 47.97% from the previous year[8] - Research and development expenses decreased significantly to ¥11,300,690.48, down 47.9% from ¥21,718,701.59 in the previous period[37] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute with Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd., claiming a total of RMB 13,101,685.37 in project payments and RMB 41,265,988.74 in overdue payment penalties[14] - The final judgment on the dispute with Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd. requires them to pay RMB 9,292,002.87 in project payments and RMB 10,372,988.71 in penalties[14] - The company has initiated enforcement proceedings regarding the judgment against Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd. as of September 30, 2023[14] - The company is also in litigation with Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd. over a claim for RMB 6,465,610.76 in project payments and RMB 3,509,583.00 in damages[15] - The first-instance judgment in the case against Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd. ordered them to pay RMB 1,258,594.71 in project payments and overdue interest[15] - The company has appealed the first-instance judgment against Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd., and the case is still pending a second-instance ruling as of September 30, 2023[15] - The company has initiated legal proceedings against China Water Resources and Hydropower Eighth Engineering Bureau for unpaid project payments totaling CNY 9,812,153.00, with a court ruling requiring payment of CNY 4,247,833.40 plus interest[16] - As of September 30, 2023, the company is pursuing arbitration against China Railway Fifth Group for CNY 38,910,878.07 in unpaid project payments, with interest calculated at CNY 2,342,867.20[17] - The company has filed a lawsuit against China Metallurgical South City Construction Engineering Technology Co., Ltd. for a total of CNY 40,607,518.86 in unpaid project payments, which is currently under judicial review[18] - The company is seeking CNY 11,631,578.99 in unpaid project payments from China Railway Fifteenth Bureau Group, with a court ruling requiring payment of CNY 11,583,079 plus interest[19] - The company has initiated legal action against Wuhan Jiangxia Road and Bridge Engineering Co., Ltd. for CNY 9,795,77 in project payments and additional costs totaling CNY 3,382,000 due to project delays[20] - The company has filed for arbitration against China Communications Guangzhou Navigation Bureau for CNY 27,587,770.07 in unpaid project payments, with a ruling requiring partial payment of CNY 14,245,220.90 plus interest[21] - As of September 30, 2023, the company has received a ruling in its favor against China Communications Guangzhou Navigation Bureau, which has begun to fulfill its payment obligations[22] - The company has initiated arbitration against Guangzhou Navigation Bureau Co., Ltd. for unpaid project payments totaling ¥28,490,196.84, with a ruling issued on March 6, 2023, requiring payment of ¥11,715,280.88 plus interest[23] - The company is pursuing legal action against Chengdu Huachuan Highway Construction Group for unpaid project payments of ¥19,345,306.17, with the case still under trial as of September 30, 2023[24] - A lawsuit has been filed against Chengdu Huachuan Highway Construction Group for ¥52,490,269.29 in unpaid project payments, with a first-instance judgment issued on June 30, 2023, ordering payment of ¥52,441,328.28 plus interest[25] - The company has initiated arbitration against China Railway 10th Bureau Group for outstanding project payments of ¥30,499,832.05, with the case still under trial as of September 30, 2023[26] - The company has filed a claim against Hubei Yangtze River Road and Bridge Co., Ltd. for various damages totaling ¥12,438,078.06 and economic losses of ¥14,360,999.80, with the case still under appeal as of September 30, 2023[27] - The company has requested arbitration against Chengdu Huachuan Highway Construction Group for unpaid project payments of ¥11,233,061, with a ruling issued on April 14, 2023, requiring payment plus interest[29] - The company is involved in a legal dispute regarding transportation fees totaling ¥2,818,467, with a first-instance judgment requiring payment of ¥1,671,143.30, which is currently under appeal[30] - The company received a court summons regarding a payment dispute, requiring it to pay CNY 32,885,801.00 plus interest, with an additional claim for damages of CNY 200,000.00[31] - The company signed a contract for the procurement and installation of bridge steel box beams worth CNY 5,968,251.00, and an arbitration ruling mandated the payment of this amount plus interest[32] - The company is currently involved in a legal case with a claim amounting to CNY 1,766,419.33, which is still under trial as of September 30, 2023[33] Corporate Governance and Strategy - The company has a total of 76,387,725 restricted shares at the end of the period, with no changes during the quarter[12] - The company has a total of 76,369,500 shares under lock-up for executives, which will be released at a rate of 25% per year during their tenure[12] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with Zhang Haibo holding 25,456,500 shares, representing a substantial stake[11] - The company has engaged in financing activities through various shareholder accounts, indicating active participation in the capital market[11] - The third quarter report of Haibo Heavy Engineering Technology Co., Ltd. has not been audited[41] - The company will implement new accounting standards starting from 2023[41] - The financial statement items related to the first year of the new accounting standards have been adjusted[41] - The board of directors announced the third quarter report on October 26, 2023[41] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[41] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[41] - No information on new product or technology development is available[41] - Market expansion and mergers or acquisitions are not mentioned[41] - Other new strategies are not discussed in the document[41] - The report does not provide any numerical data or percentages related to performance[41]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-050 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十一次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并 以通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-053 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市 公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定， 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,915.74 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和 公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行清查和 ...

海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-049 债券代码：123080 债券简称：海波转债 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议 特此公告。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方 式参 ...

关于公司控股股东之一致行动人提前终止减持计划的公告 公司控股股东之一致行动人张丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-048 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日披露了《关于公司控股股东之一致行动人减持计划预披露公告》（公告编号： 2023-035），公司股东张丽女士计划自减持计划公告之日起十五个交易日之后的 六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,000,000 股（不超过公司总股 本的 0.9981%）。 董 事 会 2023 年 10 月 17 日 截至本公告披露日，张丽女士在上述减持期间内未减持公司股份。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 近日，公司收到股东张丽女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》， 张丽女士决定提前终止本次减持计划。 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-045 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.50 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 90 张"海波转债"完成转股（票面金额共计 9, 000.00 元人民币），合计转成 781 股"海波重科"股票（股票代码：300517）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,934,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-047 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 | 4 | 2 | 天国债逆 回购 | 1,000.70 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 12 日 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 13 | 日 | 2.00% | 0.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 1 | 天国债逆 回购 | 1,000.80 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 14 日 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 14 | 日 | 1.98% | 0.15 | | 6 | 14 | 天国债 逆回购 | 1,000.90 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 15 日 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日 | 2.76% | 1.56 | 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...