海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 单位：元 | 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 419,627,045.02 | 415,172,353.93 | 1.07% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,003,575.38 | 6,047,633.59 | 280.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 9,555,807.62 | 4,288,854.33 | 122.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 131,076,348.19 | -28,326,531.87 | 562.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.17% | 0.57% | 1.60% | | 项 目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减幅度 | | 资产总额 | 1,539,095,327.99 | 1,6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-019 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下 ...

海波重型工程科技股份有限公司监事会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，海 波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年 度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制 体系的建设及运行情况。 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 （此页无正文，系《海波重型工程科技股份有限公司监事会关于 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 全体监事签字： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 杨 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-011 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 8 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事张霞以 通讯方式参加会议。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。 监事 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-010 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楷唐先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》及 《独立董事述职报告》。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康、 邓文娟以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 【2025-3-28】 1 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张海波、主管会计工作负责人徐卫民及会计机构负责人(会计 主管人员)程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展 的展望"部分详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 200,400,727 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,5 ...

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-014 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第七 次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024 年年度利润分配预 案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 独立董事专门会议审议情况 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了关于《2024 年 年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年年度利润 分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律 法规的情形，亦不存在 ...

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 为适应公司的发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定 聘任张正兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-007 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 3 月 4 日 海波重型工程科技股份有限公司 张正兵先生的简历如下：张正兵先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2018 年 8 月，历任凌云科技 集团有限责任公司下属全资子公司武汉 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-008 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 经公司提名委员会审核，董事会同意聘任张正兵先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 第六届董事会第六次会议决议公告 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 27 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名，会议由董事长张海波 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 20.5 million and 30.5 million RMB, representing an increase of 238.98% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 7.14 million and 17.14 million RMB, reflecting a growth of 66.42% year-on-year[3] - The company anticipates a total net profit of 6.05 million RMB for the reporting period, which is an increase of 404.33% compared to the previous year[3] - The decrease in credit impairment losses compared to the same period last year positively impacted the financial results[5] - The company received non-recurring gains from court compensation, contributing approximately 13.36 million RMB to the net profit attributable to shareholders, which had a positive effect on the performance for the reporting period[5] Reporting and Auditing - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm[4] - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report[7] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[7] - The reporting period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3] Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]