二零二五年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等规定， 特制定本管理制度。 第二条 公司董事和高级管理人员持有本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 海波重型工程科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第二章 信息申报与披露 第 ...

海波重型工程科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二零二五年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 第三章 内容规范性要求 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范海波重型工 程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过互动易平台与投资 者交流，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律 法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范 运作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信 ...

海波重型工程科技股份有限公司 战略委员会议事规则 二零二五年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员 ...

海波重型工程科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬 的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的 经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况和 行业特点，特制定制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指由股东会或董 事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管 理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完 成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应， 与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其薪 酬分配遵循以下基本原 ...

海波重型工程科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和健全海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关规定，设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。 提名委员会议事规则 二零二五年十二月 第三条 本规则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-074 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》。现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 | | 2 | 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | 上述序号 3 制度的修订尚需提交股东会审议，自股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-073 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 12 月 4 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 12 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生以通讯 方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 ...

Group 1 - The company, Haibo Heavy Industry, stated that the number of shareholders will be disclosed in the regular reports [2]

格隆汇12月3日丨海波重科(300517.SZ)公布，截至2025年12月2日，公司已通过集中竞价交易方式累计 减持回购股份1,975,000股，占公司总股本比例为0.9855%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比 例为0.9980%，减持所得资金总额为24,751,363.60元（不含交易费用），成交最高价为13.16元/股，成交 最低价为11.65元/股，成交均价为12.53元/股。 ...

海波重型工程科技股份有限公司 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-072 债券代码：123080 债券简称：海波转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持 计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号- -回购股份》和公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-008）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持公司于 2024 年 3 月 5 日 至 2024 年 5 月 16 日 期 间 已 回 购 的 部 分 公 司 股 份 ， 拟 减 持 数 量 不 超 过 1,975,000 股（占公司总股本比例为 0.99%，占公司扣除回购专用账户股份后 总股本的比例为 1.00%），减持期间为自发布减持公告之日起 15 个交易日之后 三个月内（即 2025 年 10 月 21 日至 20 ...