海波重型工程科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

海波重型工程科技股份有限公司 财务报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-96 | 海波重型工程科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 177,465,281.41 | 116,926,778.86 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 五、（二） | 56,651,033.25 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（三） | 27 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-022 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日 — 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标 准领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）独立董事实行津贴方案，年度津贴为 6.00 万元/年（税前），按月平 均发放。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应 的薪酬，不再领取监事职务薪酬； （2） ...

一、公司经营情况 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事 规则》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实公司股东大会的 各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就 公司董事会 2024 年度工作报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 419,627,045.02 元，较去年同期增加 1.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润 23,003,575.38 元，比上年同期增加 280.37%； 报告期末，公司总资产为 1,539,095,327.99 元，较报告期初减少 6.26%；归属 于上市公司股东的所有者权益为 1,062,099,568.41 元，较报告期初减少 0.18%。 报告期内，公司以稳健经营为主要目标开展经营工作，全面落地信息化管理 系统，不断完善系统功能，加快推进数字化转型，提高管理效率，降低管理成本， 提高产品竞争力，夯实主业；同时积极尝试在国家支持和鼓励的行业中选择合适 的细分赛道，进行多 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2024 占用资金余 | 年度占用 2024 | 年度 2024 占用资金 | 年度 2024 偿还累计 | 年 2024 期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | | | | | | | | | | | | | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证 券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《2023 年年度报告及其摘要》 的议案等议案。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了 关于《2024 年第一季度报告》的议案。 3、2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第六届 监事会股东代表监事的议案、关于《2024 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-016 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市 公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-448.37 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，判断存在可能 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-023 债券代码：123080 债券简称：海波转债 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处 理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"）， 规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 海波重型工程科技股份有限公司 2、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-018 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已 经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司在巨潮资讯网上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席人员：董事长张海波先生、总经理答浩先生、副总经理兼董事会秘书张 雪女士、财务总监徐卫民 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024年度证券投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度 证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资的审议批准情况 二、公司 2024 年度证券投资情况 三、内控制度执行情况 公司建立了《证券投资管理制度》，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、 投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金， 公司证券投资未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核 查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《证券投资管理制度》的相关规定， 未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。 海波重型工程科技股份有限公司 本报告期，公司证券投资情况如下： 单位：元 | | 证 | | | | | 本期 | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...