海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公 司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和 《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。对《公司章程》的具体修 订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-044 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，本次股东会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期 ...

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女 士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-043 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法 规、规范性文件的要求，公 ...

海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答 浩先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-041 债券代码：123080 债券简称：海波转债 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上表决通过。 2、逐项审 ...

Core Viewpoint - The credit rating report indicates that Haibo Heavy Engineering Technology Co., Ltd. maintains a stable credit rating of A+, reflecting sufficient order backlog and revenue sources, but highlights risks related to high customer concentration, large accounts receivable, declining gross margins, and significant pending litigation [2][5][6]. Financial Performance - Total assets decreased from 17.50 billion in 2022 to 15.07 billion in 2025 [2]. - Revenue for 2024 is projected at 4.20 billion, down from 6.37 billion in 2022, indicating a significant decline [2][12]. - The net cash flow from operating activities improved to 0.62 billion in 2025 from -0.28 billion in 2023 [2]. - The debt-to-capital ratio improved to 17.44% in 2025 from 27.50% in 2022, indicating a reduction in leverage [2]. Order and Revenue Outlook - The company signed new contracts worth 3.47 billion in 2024, a significant drop from 7.83 billion in 2023 [13]. - As of the end of 2024, the company had a substantial backlog of uncompleted contracts totaling 10.10 billion, with 5.44 billion yet to be recognized as revenue [4][14]. - The revenue concentration is high, with the top five customers accounting for 55.27% of total sales, increasing the risk of cash flow issues [4][15]. Industry Environment - The construction industry is experiencing a slowdown, with a projected growth rate of only 3.9% in 2024 due to weak demand from the real estate sector [8][9]. - The competitive landscape in the bridge steel structure sector is intense, with many small players and few large enterprises dominating the market [11][10]. - The government is promoting green building initiatives, which may provide long-term growth opportunities for the steel structure industry despite current challenges [10]. Operational Challenges - The company faces significant pressure from high accounts receivable, which accounted for 53.41% of total assets as of 2024, leading to cash flow constraints [16]. - The gross margin has been declining, with the latest figures showing a drop to 19.36% in 2024 from 21.47% in 2023 [12]. - The company’s production capacity utilization remains low at approximately 42%, indicating inefficiencies in operations [14].

2020 年海波重型工程科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【105】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 ...

集体接待日活动的公告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-039 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： （一）、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四） 14:00-16:40。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-040 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议及 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范 围 、 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、本次工商变更登记情况 公司于 2025 年 5 月 30 日完成了注册资本、经营范围、《公司章程》的工商 变更、备案登记手续，并取得了武汉市江夏区行政审批局换发的营业执照。现 将营业执照具体信息公告如下： 1、统一社会信用代码：91420115271830540B 5、法定代表人：张海波 6、注册资本：贰亿零肆拾万零柒佰贰拾柒圆人民币 7、成立日期：1997 年 04 月 11 日 8、经营范围：一般 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-038 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于海波转债恢复转股的公告 根据相关规定，"海波转债"将于公司 2024 年年度利润分配股权登记日后 的第一个交易日，即 2025 年 5 月 20 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券 持有人留意。 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 20 日 1、债券代码：123080 债券简称：海波转债 2、转股期限：2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日 特此公告 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 19 日 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 19 日 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度 利润分配，根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123080；债 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares for all shareholders, totaling approximately 19.79 million yuan, excluding shares held in the repurchase account [1][2][3]. Profit Distribution Plan - The total share capital for the profit distribution is calculated as 197,878,527 shares after excluding 2,522,200 shares held in the repurchase account [1][2]. - The cash dividend per share is calculated as 0.999955 yuan, with specific tax implications for different types of shareholders [4][5]. - The record date for the profit distribution is set for May 19, 2025, and the ex-dividend date is May 20, 2025 [5]. Shareholder Rights - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, by the record date will be eligible for the profit distribution [5][6]. - The company emphasizes that the cash dividend total remains fixed, and any changes in total share capital due to new shares or convertible bonds will adjust the distribution ratio accordingly [2][3].