证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-088 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康 先生、独立董事邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防 范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-087 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于海波转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"(债券代码:123080)将于 2024 年 12 月 2 日按面值支付第四 年利息，每 10 张"海波转债"（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 29 日 3、除息日：2024 年 12 月 2 日 4、付息日：2024 年 12 月 2 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日，票面利率为 1.8%。 7、下一年度的票面利率：2.2% 8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 2 日 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"海波转 债"）。根据公司《向不特定 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任张雪女士为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第一 次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见 2024 年 9 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-072）。 张雪女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第六届董事会 第一次会议决议，张雪女士自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 张雪女士联系方式如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-086 债券代码：123080 债券简称：海波转债 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 关于董事会秘书取得 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-084 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-082 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2024 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女 士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-085 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市 公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定， 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失共计 574.09 万元，现将具体情况公告如下： （一）金融资产的减值测试方法 本公司以预期信用损失为基础，按单项或组合的方式对以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和 财务担保合同等的预期信用损失进行估计，进行减值处理并确认损失准备。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息， ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-081 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生以通讯 方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2024 年第三季度报告》的议案 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年第三季度报告，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-079 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"海波转债"，债券代码"123080"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.48 元/股（因公司实施 2024 年半年度利 润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.50 元/股调整为 11.48 元/股，调整 后的转股价格于 2024 年 10 月 10 日生效，具体情况详见公 ...

关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度 内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网上刊登的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-02 0）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《关 于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）及《2 023 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-078 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 4、恢复转股时间：2024 年 10 月 10 日 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年半年 度利润分配，根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（转债代码:123080； 债券简称:海波转债）自 2024 年 9 月 24 日（2024 年半年度利润分配申请日） 至 2024 年 10 月 9 日（2024 年半年度利润分配股权登记日）暂停转股，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于实施利润分配期间 海波转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-073）。 根据相关规定，"海波转债"将于公司 2024 年半年度利润分配股权登记日 后的第一个交易日，即 2024 年 10 月 10 日起恢复转股。敬请公司可转换公司 债券持有人留意。 特此公告 关于海波转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...