海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二五年三月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | ...

海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二五年三月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《海波重型工程科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《海波重型工程科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律 ...

各位股东及股东代表： 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕敏康） 2024 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吕敏康，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。自2014年起在中南财经政法大学从事教学研究工作，现为中南财经政 法大学经济学院教授。于2024年9月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，0 次股东大会。 本人出席董事会会议 4 次。作为独立董 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周楷唐，1990年4月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。于2021年9月至2024年9月担任公司独立董 事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年，本人参与 3 次审计委员会，就公司 2023 年年度报告等有关重大财 务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公 司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟 通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。 （张跃平） 二、出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。 本人出席董事会会议 6 次，列席公司股东大会 2 次。作为独立董事，任职期间本 人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议。本人认为公司董事会的召集召开合法 合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益， 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决 权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其 他事项提出异议 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-017 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围、 变更前的经营范围： 一般项目：金属结构制造、金属结构销售、建筑用金属配件制造、建筑用 金属配件销售、金属表面处理及热处理加工、船用配套设备制造、喷涂加工、 货物进出口、技术进出口、进出口代理。（不含国家禁止或限制进出口的货物 或技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包。（依法须经批准的项 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了关于变更注册资本、变更经营 范围、修订《公司章程》的议案，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 1、2024 年 4 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，公司总股本因可转债转股增加 16,023 股，公司注册资本由 ...

1、投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、风险低 的理财产品。 2、投资金额：不超过 100,000 万元的自有资金，该额度可滚动使用。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属全资子公 司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置的 自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期 内资金可在上述额度内滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-020 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及下属全资子公司拟定将不超过人民币 100 ...

经核查独立董事吕敏康先生、邓文娟女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 海波重型工程科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事吕敏康先生、邓文娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 27 日 ...

关于海波重型工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 我们审计了海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10046 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-009 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召 开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》。为了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年3月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 ...