证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-004 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2025 年 01 月 13 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结 合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名。会议由董事长张海波 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中转 ...

海波重型工程科技股份有限公司 舆情管理制度 二零二五年一月 海波重型工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 由公司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 1 第一条 为了提高海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《海 波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公章程》 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-005 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于不向下修正"海波转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 01 月 13 日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海波转债"转股价格向下修正条款。 2、公司已于 2025 年 01 月 13 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正"海波转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 01 月 14 日至 20 25 年 07 月 13 日），如再次触发"海波转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2025 年 07 月 14 日起算，若再次触发"海波转债"转股价 格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海波转债" 转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决"。 自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 01 月 06 日，海波重型工程科技股份有限 公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发 "海波转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》 的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-003 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 （一）可转债发行上市概 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-001 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.48 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 1,530 张"海波转债"完成转股（票面金额共 计 153,000.00 元人民币），合计转成 13,327 股"海波重科"股票（股票代码： 300517）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,753,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一 ...

近日，公司收到邓文娟女士的通知，邓文娟女士已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 26 日 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-092 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第六届董事会独立董事的议案》，选举邓文娟女士为公司第六届董事会独 立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 因截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，邓文娟女士尚未取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，邓 文娟女士书 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-091 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人的公告 一、本次项目合伙人变更的基本情况 立信作为公司 2024 年度财务报表的审计机构，原指派李洪勇先生担任审计 项目合伙人。现因李洪勇先生工作安排调整，立信改派李顺利先生作为审计项 目合伙人继续完成公司 2024 年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审 计项目合伙人为李顺利先生，签字会计师为陈刚先生，质量控制复核人为龙勇 先生。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 1、基本信息 李顺利先生于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工 作，2012 年开始在立信执业， 2024 年开始为公司提供审计服务。 2、项目合伙人近三年从业情况 | 时间 | | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年—2023 | 年 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 | 年—2023 | 年 | 武汉明德生物科技 ...

海波重型工程科技股份有限公司 第一章 总则 证券投资管理制度 第一条 为依法规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司证券投资及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资 风险，健全和完善公司证券投资管理机制，确保公司资产安全，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，并结合《公司章程》《对外投资管理制 度》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产 品)以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二零二四年十二月 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 ...

海波重型工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-090 债券代码：123080 债券简称：海波转债 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：不超过人民币 5,000 万元（含）。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风 险的前提下使用不超过 5,000.00 万元（含）的暂时闲置的自有资金进行证券投 资，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-089 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中严晶晶女士、 张霞先生以通讯方式参加会议。会议由杨世珍女士主持。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。 本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。 公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益 的情形。同意公司及公司子公司使用不超过人民币 5,000 万元 ...