2024 年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-076 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 特别提示： 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年半年度利润分配方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时 股 东 大 会 审 议通 过 ， 2024 年半 年 度 利润 分 配 方案 为 ： 以 公司 总 股 本 200,384,790 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 2,522,200 股后的 197,862,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税）， 合计派发现金红利 4,352,976.98 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转 股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分 配权的股份总额为基数，按照分配 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-077 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于海波转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123080 债券简称：海波转债 2、本次调整前"海波转债"的转股价格为：11.50 元/股 3、本次调整后"海波转债"的转股价格为：11.48 元/股 4、本次转股价格调整实施日期为：2024 年 10 月 10 日 5、暂停转股时间：2024 年 9 月 24 日（2024 年半年度利润分配申请日）至 2024 年 10 月 9 日（2024 年半年度利润分配股权登记日）。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意海波重型工程科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2085 号）核准，海 波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 2 日向不 特定对象发行了 245 万张可转换公司债券。根据《海波重型工程科技股份有限 ...

| 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 海波转债 | 2024-06-26 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2024 年 9 月 13 日发布的《海波重型工程科技股份有 限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告》，2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，同 日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，公司 独立董事由张跃平、周楷唐变更为吕敏康、邓文娟，冉婷不再担任公 司董事、董事会秘书，答浩新任公司董事；职工代表监事中王峰变更 为严晶晶，公司总经理由张雪变更为答浩，张雪担任公司副总经理、 董事会秘书1。现任董事、总经理答浩于 2008 年 7 月起就职于公司， 历任技术研发部技术工艺员、技术研发部部长、市场开发部部长、项 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】420 号 中证鹏元关于关注海波重型工程科技股份 ...

一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 9 月 20 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结 合的方式在公司会议室召开。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-074 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价 值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2024 年 9 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日），如再次触发"海波转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2024 年 12 月 21 日起算，若再次触发"海波转债"转股价格的向下 修正 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-075 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于不向下修正"海波转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 20 日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海波转债"转股价格向下修正条款。 2、公司已于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过 了《关于不向下修正"海波转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正"海波转债"转股价格，且在未来三个月内（即 2024 年 9 月 21 日至 202 4 年 12 月 20 日），如再次触发"海波转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2024 年 12 月 21 日起算，若再次触发"海波转债"转股价 格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海波转债" 转股价格 ...

2、转股期限：2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日； 3、暂停转股时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年半年度利润分配股权登记 日； 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-073 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于实施利润分配期间海波转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123080 债券简称：海波转债 4、恢复转股时间：2024 年半年度利润分配股权登记日后的第一个交易日。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2085 号"文核准，海波重型 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对 象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。 经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"海波转债"，债券代码"123080"，转股期限自 2021 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-069 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况； 2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 （二）股东大会召开的地点： 现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程 科技股份有限公司一楼会议 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-071 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果， 公司第六届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现 选举杨世珍女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至本届监事会任期届满之日止。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第一次临 时股东大会决议和公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会成员，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体 监事，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由杨世珍女 士主 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-072 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相 关议案，选举出第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事成员。公司于 同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会 各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司 第六届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | --- | 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 地址：武汉市江汉区青年路中海中心 19 层、20 层 01-07 室 电话：(86)027-59625780 邮编：430000 关于海波重型工程科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于海波重型工程科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师谨作出如下承诺和声明： 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024)鄂瑞天律非字第 0611 号 致：海波重型工程科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所接受海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派熊庆、王凯律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行律 师见证。 本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称" ...