证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-022 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日 — 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标 准领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）独立董事实行津贴方案，年度津贴为 6.00 万元/年（税前），按月平 均发放。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应 的薪酬，不再领取监事职务薪酬； （2） ...

经核查独立董事吕敏康先生、邓文娟女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 海波重型工程科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事吕敏康先生、邓文娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 27 日 ...

关于海波重型工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 我们审计了海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10046 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 ...

1、投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、风险低 的理财产品。 2、投资金额：不超过 100,000 万元的自有资金，该额度可滚动使用。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属全资子公 司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置的 自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期 内资金可在上述额度内滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-020 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及下属全资子公司拟定将不超过人民币 100 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-017 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围、 变更前的经营范围： 一般项目：金属结构制造、金属结构销售、建筑用金属配件制造、建筑用 金属配件销售、金属表面处理及热处理加工、船用配套设备制造、喷涂加工、 货物进出口、技术进出口、进出口代理。（不含国家禁止或限制进出口的货物 或技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包。（依法须经批准的项 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了关于变更注册资本、变更经营 范围、修订《公司章程》的议案，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 1、2024 年 4 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，公司总股本因可转债转股增加 16,023 股，公司注册资本由 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-009 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召 开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》。为了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年3月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-018 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已 经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司在巨潮资讯网上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席人员：董事长张海波先生、总经理答浩先生、副总经理兼董事会秘书张 雪女士、财务总监徐卫民 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2024 占用资金余 | 年度占用 2024 | 年度 2024 占用资金 | 年度 2024 偿还累计 | 年 2024 期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | | | | | | | | | | | | | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-016 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市 公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-448.37 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，判断存在可能 ...