上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新光药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江新光药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-015 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会会 议通知已于 2025 年 4 月 21 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 5 月 8 日发布了《关于召开 2024 年度股 东大会的提示性公告》（公告编号 2025-014），具体内容详见公司于中国证监 会指定信息披露网站发布的公告。 2、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二） 3、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-014 关于召开公司 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会 的议案》，并于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2025-012），决定 于 2025 年 5 月 13 日下午 14：00 召开公司 2024 年度股东大会。为进一步保护投 资者的合法权益，提示本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法 ...

Core Viewpoint - The AI headphone industry is transitioning from "audio tools" to "smart devices," emphasizing experience reconstruction over mere parameter upgrades [1][3]. Group 1: Market Trends - The AI headphone market is projected to grow over 7 times by 2024, characterized by features such as "voice interaction + local AI + health functions" [3]. - The competition in the sub-1000 yuan AI headphone market is intensifying, with various brands increasing their focus on technological innovation to stand out [6][7]. Group 2: Product Development - Future headphones are expected to evolve into multi-modal, multi-scenario composite terminals, serving as AI terminals, health assistants, and personal expression devices [3][5]. - Cleer's latest Clip headphones weigh only 40 grams, highlighting a trend towards lighter, more ergonomic designs [3]. Group 3: Technological Innovation - AI is becoming an essential "second brain" for headphones, enabling them to understand context, perform translations, transcribe notes, and monitor health [3][5]. - Cleer emphasizes a technology-driven approach, investing in R&D and establishing its own acoustic laboratory and product design center to enhance product differentiation [7]. Group 4: Consumer Preferences - Consumers are increasingly sensitive to the "value for money" aspect, making price wars less effective; instead, technological strength and product experience are key to enduring market cycles [7]. - The future of audio products will not see AI headphones completely replacing traditional headphones, but rather coexisting to meet diverse user needs across various scenarios [5].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.1400 | 7.14 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 5.34 | 5.42 | -1.48 | 5.56 | | 每股公积金(元) | 1.01 | 1.01 | 0 | 1.01 | | 每股未分配利润(元) | 2.58 | 2.69 | -4.09 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.93 | 1.01 | -7.92 | 0.92 | | 净利润(亿元) | 0.25 | 0.23 | 8.7 | 0.3 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 2.67 | 8.99 | 3.48 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 4926.31万股，累计占流通股比： 43.17%，较上期变化： -12.16万股。 | 名称 | 持有数量 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥93,250,095.71, a decrease of 7.26% compared to ¥100,545,259.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 7.50% to ¥24,541,781.11 from ¥22,830,341.36 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased by 7.14% to ¥0.15 from ¥0.14 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is CNY 93,250,095.71, a decrease of 7.8% from CNY 100,545,259.30 in the previous period[20] - Net profit for the current period is CNY 24,541,781.11, up 7.5% from CNY 22,830,341.36 in the previous period[21] - Earnings per share increased to CNY 0.15 from CNY 0.14, representing a growth of 7.1%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities rose by 7.60% to ¥41,825,265.23 compared to ¥38,871,503.24 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 99,159,239.63, compared to CNY 104,202,561.78 in the previous period[24] - Net cash flow from operating activities amounted to $41,825,265.23, an increase of 7.5% compared to $38,871,503.24 in the previous period[25] - Cash received from other operating activities increased by 268.31% to ¥8,640,620.62 compared to ¥2,346,013.10 in the same period last year[10] - Total cash outflow from operating activities was $65,974,595.02, a decrease of 2.5% from $67,677,071.64 year-over-year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥923,934,006.86, reflecting a 1.56% increase from ¥909,781,335.37 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 792,156,050.08 RMB, an increase from 774,713,254.45 RMB at the beginning of the period[17] - Total liabilities decreased to CNY 68,927,168.10 from CNY 79,249,505.77, a reduction of 13.0%[18] - Total equity increased to CNY 855,006,838.76 from CNY 830,531,829.60, reflecting a growth of 2.9%[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,470[13] - The largest shareholder, Wang Yuejun, holds 38.25% of shares, totaling 61,200,000 shares[13] - The company has a total of 45,900,000 restricted shares held by Wang Yuejun, with no shares released during the period[15] Expenses - The company's financial expenses saw a significant increase of 337.67%, primarily due to increased bank interest income during the reporting period[9] - Total operating costs decreased to CNY 66,920,864.51 from CNY 76,153,559.49, reflecting a reduction of 12.5%[20] - Research and development expenses rose to CNY 4,277,457.45 from CNY 3,945,710.79, an increase of 8.4%[21] - Payments to employees increased to $11,686,571.92, up from $10,575,614.30, reflecting a rise of 10.5%[25] - Payments for taxes amounted to $13,434,788.30, slightly up from $13,214,297.95, indicating a marginal increase of 1.7%[25] Other Financial Metrics - The cash received from other operating activities was $8,640,620.62, compared to $2,346,013.10 in the prior period, indicating a significant increase[25] - Other comprehensive income after tax decreased to CNY -66,771.95 from CNY -407,242.18, indicating a reduction in losses[22] - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of CNY -8,267,487.56 compared to CNY -1,888,989.28 in the previous period[21] - Total cash inflow from investment activities was $95,881,420.44, down 9.5% from $106,261,564.38 year-over-year[25] - Cash outflow from investment activities totaled $80,839,886.25, a decrease of 13.3% compared to $93,235,040.60 in the prior period[25]

浙江新光药业股份有限公司 2025 年-2027 年股东分红回报规划 为了完善浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《 浙江新光药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《2025 年-2027 年股东 分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规划"）。 一、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发 展的目标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流 量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新光药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕4979 号 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新光 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | | 页 | 三、财务报表附注……… ...

太平洋证券股份有限公司 关于浙江新光药业股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为浙江 新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 监管部门的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了认真、审慎调查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 12.20 元，募集资金总额为 24,400.00 万元，扣除发行费用总额人 民币 3,233.00 万元后，公司募集资金净额为人民币 21,167.0 ...