证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-038 浙江新光药业股份有限公司 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚尚未 解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦也 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人 数比例符合相关法规的要求。 二、董事离任情况 因任期届满，公司第四届董事会非独立董事王震先生不再担任公司非独立董 事及专门委员会委员职务，改任公司监事。截至本公告日，王震先生不直接持有 公司股份，为公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"） 的股东，持有和丰投资 2.062%股权，其配偶及其他直系家属未直接持有公司股 份。王震先生将继续履行有关承诺事项。 因任期届满，公司第四届董事会独立董事王虎根先生不再担任公司独立董事 及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，王虎根先生 未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 关于完成董事会换届选举暨部分董事 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-039 浙江新光药业股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告 因任期届满，公司第四届监事会监事裘飞君女士不再担任公司监事职务。截 止本公告日，裘飞君女士未直接持有公司股份，持有公司股东和丰投资 1.342% 股权，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份。裘飞君女士将继续履行有关承 诺事项。 一、第五届监事会换届选举情况 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第五届监事会非 职工代表监事的议案》，选举王震先生、赵开裕先生为公司第五届监事会非职工 代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事俞小春先生共同组成公 司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所任 岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第五届监事会成员最近二年内曾 担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 ...

编制单位：浙江新光药业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2024 年 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 ...

证券代码：300519 监事会审核意见 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第一次会议审议事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就第五届监事会第一次会议审议 事项发表如下审核意见： 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协 议，对募集资金采取专户存储管理。公司制作的《2024 年半年度募集资金存放 与使用的专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用的情况。 经审核，我们一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-035 浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定。 1、浙江新光药业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司第五届董事会 第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并 于 2024 年 8 月 23 日上午 9：30 在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号公司会 议室以现场表决方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由董事会半数以上董事共同推举王岳钧先生召集及主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举王岳钧先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准，本公司由主承销商太平 洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 12.20 元，共计募集资金 24,400.00 万元，扣除发行 费用 3,233.00 万元后，公司本次实际募集资金净额为 21,167.00 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 203 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 第 1 页 共 8 页 浙江新光药业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 14 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年上半年存放与使用 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、其他说明 浙江新光药业股份有限公司 关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于第五届高级管理人员薪酬方案的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 本次高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第一次会议审议通过后生 效，至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 公司第五届高级管理人员薪酬按照公司《绩效工资实施方案（2024 年 8 月 修订）》实施，其薪酬由基本工资和岗位绩效工资两个单元组成，依据其所处岗 位、工作年限、绩效考核结果确定，其薪资水平与其承担的责任、风险和经营业 绩挂钩，按月考核发放。 1、公司高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任 期计算并予以发放； 3、在本薪酬方案执行有效期内，新增 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江新光药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新光药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江新光药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-032 浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 —11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日 15:00 至 2024 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司三楼会议室 特别提示： 一、会议召开情况 1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 20 日发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2024-030），具体内容详见 当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。 2、股权登记日：2024 年 8 月 15 日（星期四） 3、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-031 特此公告。 浙江新光药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 俞小春先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1997 年 10 月起在公司任职，曾任营销部地区经理、办公室副主任等职，2017 年 11 月起至今任公司办公室主任。2018 年 8 月至今任公司职工代表监事。 浙江新光药业股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件关于职工代表监事选 举的有关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日召开职工代表大会，经全体与会职工代 表审议，选举俞小春先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 俞小春先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止 ...