太平洋证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为浙江 新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 12.20 元，募集资金总额为 24,400.00 万元，扣除发行费用总额人 民币 3,233.00 万元后，公司募集资金净额为人民币 21,167.00 万元，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 ...

独立董事 单伟光 各位股东及股东代表： 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如 下： 一、本人基本情况 本人单伟光，1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，教授、博士 生导师，单伟光先生，中国籍，无境外永久居住权，1961 年 6 月出生，汉族， 教授、博士生导师。曾任浙江工业大学化工学院党总支副书记，浙江工业大学科 技处副处长、研究生处常务副主任、药学院院长、化学工程学院党委书记等。现 任浙江工业大学药学院教授、博士研究生导师。兼任浙江华海药业股份有限公司 董事。2008年1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，因担任超过 3 家上市公 司的独立董事，于 2024 年 4 月辞任公司独立董事。在 2024 年担任公司独立董事 期间，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度在任期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人宋夏云，1969 年 6 月出生，汉族，研究生学历，博士，博士后，教授。 上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后。主要研究方向审计、内部 控制与风险管理研究。曾任宁波大学现代会计研究所副所长。现任浙江财经大学 审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。2017 年 3 月取得深圳证券交易所 独立董事培训资格证书（证书编号 1708018762）。 浙江新光药业股份有限 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 8 月，公司董事会进行了换届改选，本人出任第五届董事会独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 1 独立董事 吕圭源 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2024 年度工作中，本着客 观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人吕圭源，1954 年 8 月出生，中国国籍，汉族，二级教授，博士生导师， 国家药品监 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 祝明 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，于 2024 年 8 月换届离任。在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度在任 期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人祝明，1958 年 3 月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，主任中药 师。历任浙江省食品药品检验所中药室副主任、主任，浙江省食品药品检验研究 院院长助理，浙江中医药大学硕士生导师，国家药典委员会委员。2018 年 11 月 取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1809823447）。 2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 蔡海静 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度工作中， 本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人蔡海静，1982 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学博士，会 计学教授，博士生导师，浙江大学经济学博士后。浙江省高校领军人才、浙江省 "新世纪 151 人才工程"培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江 青年社科学者、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中 国会计学会和美国会计学会高级会员。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监 管研究中心主任、浙江财经 ...

我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，一致同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。 蔡海静______________ 吕圭源______________ 单伟光______________ 独立董事关于续聘公司 2025 年度审计机构的事前审核意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下事前审核的独立 意见： 1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的事前审核意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具备 从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见， 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 证券代码：300519 事 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王虎根 本人王虎根，1950 年 3 月出生，，中国国籍，满族，研究生学历，研究员。 历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省 GMP 认证办公室主任，浙江省医学科学 院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。2016 年 9 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1607617762）。 2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 席了在任独立董事期间的全部会议。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各 次会议召开前认真审阅会议相关材料，主动调查和获取作出决策所需要的相关资 1 本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，没有损 害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-010 浙江新光药业股份有限公司 关于首次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司于2025年4月17日召开第五届董事会第三次会议及第五届 监事会第三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专用账户的议案》，同意由公司 全资子公司浙江新光医药科技有限公司建设的"现代中药研发中心建设项目"进行结 项，并将截至2025年3月31日的预计节余募集资金共计17,096,905.39元（含累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品分红，减去尚待支付金额， 具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于子公司日常生产 经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。 销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-009 浙江新光药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2024 年度股东大 会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格 的专业审计机构，具有丰富的业务审计经验。在担任公司审计机构期间，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意 见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股 东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为本公 ...