的证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 GuoChuang Software Co.,Ltd. （合肥市高新区文曲路 355 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年年度 股东大会审议通过，已经深圳证券交易 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-71 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票会后事项 相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的申请已于 2023 年 8 月 9 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已 收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意科大国创软 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，根据《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件规定，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了 同步更新，并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将根据本次发行的 进展情况及时履行信息披露 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚"、"会计师") 作为科大国创2023年度向特定对象发行A股股票的申报会计师，对科大国创2023 年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中心审 核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查， 并出具说明及承诺如下： ...

国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作 为科大国创2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构（主承销商），对科大 国创2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目自通过深交所上市审 核中心审核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日期间的相关会后事项进行了 审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司 ...

科大国创软件股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作 为科大国创2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构（主承销商），发行人对 科大国创2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目自通过深交所上 市审核中心审核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日期间的相关会后事项进 行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司业绩变动情况的 ...

2023 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 国元证券股份有限公司 关于 科大国创软件股份有限公司 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 3-1-1 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"发行人" 或"公司"）委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发 行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办 法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《适用意 见第 18 号》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件 ...

安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）作为科大国创2023年度向 特定对象发行A股股票的律师，对科大国创2023年度向特定对象发行A股股票并在 创业板上市项目自通过深交所上市审核中心审核之日（2023年8月9日）至本承诺 函签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： （一）2023 年半年度发行人经营业绩变动的原 ...

证券代码:300520 证券简称:科大国创 科大国创软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230912 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 线上参与 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 及人员姓名 的投资者 时间 2023 年 09 月 12 日下午 15:30-17:30 地点 "全景•路演"(http://rs.p5w.net) 董事会秘书:储士升先生 上市公司接待 证券事务代表:杨涛先生 人员姓名 证券投资部副经理:赵淑君女士 公司于 2023 年 09 月 12 日(星期二)下午 15:30-17:30 在"全 景•路演"网站(http://rs.p5w.net)参加 2023 年安徽辖区上市公 司投资者网上集体接待日。本次投资者网上集体接待日的主要问 答情况如下: 投资者关系活 动主要内容介 1、智慧储能行业的跨越式发展将会给公司带来哪些机遇? 绍 您好,感谢关注。双碳目标下,构建以新能源为主的新型电 力系统加速,储能作为源网荷储 ...

证券代码:300520 证券简称:科大国创 科大国创软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | | | □其他 | | | | | | | | | | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | | | 名 | | | | | | | | | | 弘震资产、顶天投资等 | 时间 2023 年 9 月 11 日 15:20-16:40 地点 电话会议 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表杨涛、证券投资部副经理赵淑君 一、公司基本情况介绍 公司源自中国科学技术大学,是国内领先的数据智能产品与 投资者关系 服务提供商,国家规划布局内重点软件企业、国家软件竞争力百 活动主要内 强企业。 容介绍 公司拥有数据智能和高可信分析验证的核心技术,致力于打 造软硬件一体化的数字化新能源产品,提供行业数字化应用与数 | --- | |-------------------------------- ...

科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人 董永东先生通知，获悉董永东先生将其持有的公司部分股份办理了质押延期购回 业务。现将相关情况说明如下： 二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-70 截至本公告披露日，董永东及其一致行动人合肥国创智能科技有限公司（以 下简称"合肥国创"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | | | 所持 | 司总 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 延期前质 | 延期后质 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质押 | ...