证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-49 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 （回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数为 206 人，归属股票数量为 2,253,600 股，占 归属前公司总股本的 0.77%；其中 139 人使用二级市场回购的股票归属 1,630,000 股，67 人使用定向发行的股票归属 623,600 股。截至本公告披露日，公司已完 成 139 名激励对象 1,630,000 股限制性股票（回购股份）的归属工作。至此，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次限制性股票归属登 记工作已全部完成。 （一）2024 年激励计划简述 公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二十 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-44 科大国创软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议在 时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼 16 楼 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为 公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略 与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-43 科大国创软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议主持人：董事长董永东先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月20日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-44 科大国创软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议在 2025 年 5 月 20 日选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼 16 楼 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选董 永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为 公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024年年年度股东大会的法律意见书 天律意2025第01154号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（下称"《股东会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创软件股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、何潇律师（下称"天禾律师"）出席公 司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项 进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法 ...

科大国创软件股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党建 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-46 科大国创软件股份有限公司 陈正平先生与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共 同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举完成后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 陈正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，硕士，高 级工程师。历任公司智能事业部总经理、智慧城市 BG 市场部总经理、职工代表 监事，在智能化、信息化建设方面具有经验。现任公司职工代表董事、智慧城市 BG 副总裁。 截至本公告日，陈正平先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5%以上 的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈正平先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开职工代表大会会议， 选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先 生、陈正平先生（职工代表董事） 独立董事：文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-45 科大国创软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-47 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总经理：董永东先生 副总经理：李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生 财务总监：汪全贵先生 董事会秘书：杨涛先生 证券事务代表：赵淑君女士 上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满为止。 科大国创软件股份有限公司 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，未受 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-48 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 （定向发行股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本激励计划的股票来源 本激励计划的工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励 对象定向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 2、授出限制性股票的数量 1、本次归属的激励对象人数为 206 人，归属股票数量为 2,253,600 股，占 归属前公司总股本的 0.77%；其中 139 人使用二级市场回购的股票归属 1,630,000 股，67 人使用定向发行的股票归属 623,600 股。截至本公告披露日，公司已完 成向 67 名激励对象 623,600 股限制性股票（定向发行股份）的归属登记，139 名激励对象 1,630,000 股限制性股票（回购股份）的归属尚在办理中，办理完成 后公司将另行公告。 2、本次归属的限制性股票上市流通日：2025 年 5 月 23 ...