科大国创软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）以及《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大会议、重大交易信息、关联交易信 息、重大事件以及前述事项的持续进展情况等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告 知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述 或重大遗漏。 ...

科大国创软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》 及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并接受深圳证 券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 4 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 ...

科大国创软件股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 党建 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

科大国创软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生品种；不包括间接持有或其他控制方式。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格 ...

科大国创软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规以及规范性文件的规定和《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

科大国创软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保真实、准确、完整、及 时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定和《科大国创软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关 规定，在规定的时间内、按规定的程序、以规定的方式在深圳证券交易所网站和 符合中国证监会规定条件的媒体（以下简称"符合条件媒体"）上公告信息。 第四条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信 ...

科大国创软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、法规以及规范性文件的规定和《科大国创软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任（辞职）、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任或辞职。董事 辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到辞职报 告之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除第六条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续 履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 ...

科大国创软件股份有限公司 董事会秘书工作规定 第一章 总 则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作规定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机 构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立证券投资部，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 董事会秘书应当由公司董 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-81 科大国创软件股份有限公司 关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为促进科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）控 股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称"慧联运"）业务发展，公 司前期实施了慧联运事业合伙人计划，由公司全资子公司科大国创智联（合肥） 股权投资有限公司（以下简称"国创投资"）与慧联运部分经营团队成员共同投资 设立合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智联共益"），专 项用于投资慧联运，其中国创投资担任普通合伙人和执行事务合伙人，智联共益 由公司控制。 近日，公司根据自身的战略和经营规划，并结合慧联运业务发展实际情况等， 拟对上述事业合伙人计划进行调整，实现全部由慧联运经营团队持股。国创投资 拟将其持有的智联共益全部55.26%的合伙份额以1,075万元的价格转让给储士升， 并由储士升担任智联共益的普通合伙人和执行事务合伙人。本次交易完成后，公 司不再持有智联共益 ...

科大国创软件股份有限公司 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-82 一、关联担保情况概述 1、科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司转让合 伙份额暨关联交易的议案》，公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有 限公司拟将其持有的合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智 联共益"）全部 55.26%的合伙份额以 1,075 万元的价格转让给储士升，并由储士 升担任智联共益的普通合伙人和执行事务合伙人（以下简称"本次交易"）。本次 交易完成后，安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称"慧联运"）将成为公 司的关联参股公司，不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、根据公司第四届董事会第二十四次会议和 2024 年年度股东大会审议通过 的《关于 202 ...