表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-86 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司本次继续使用部分闲 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-89 科大国创软件股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 A.应收款项、合同资产 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票 据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金 融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将 应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划 分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： （a）应收票据确定组合的依据如下： 应收票据组合1 银行承兑汇票 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加 ...

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2024年第三季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-85 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-90 科大国创软件股份有限公司 关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2024 年 10 月 24 日，公司 已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 2 亿元全部归还至募集资金专 用账户，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使 用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项 无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创 ...

关于科大国创软件股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大 国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 科大国创归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-84 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-83 科大国创软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东合肥 国创智能科技有限公司（以下简称"合肥国创"）通知，获悉合肥国创将其持有的 公司部分股份办理了质押业务。现将相关情况说明如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计质押股 份数量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份情况 已质押股 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-82 科大国创软件股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），科大国创软件股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股， 发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用 （不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会 第二十二次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于部分 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-81 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 2、 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-79 科大国创软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（周四）下午 14:30。 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计262 名，所持（代表）股份数79,514,600股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至 股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.4617%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4 名，所持（代表）股份数74,302,058股，占公司有表决权股份总数的25.6614%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共258名，所持（代表） 股份数5,212,542股，占公司有表决权股份总数的1 ...