天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第02326号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王林、冉合庆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-80 科大国创软件股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 鉴于公司原董事程先乐先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员 职务，公司董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立 董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》，同意补选孔皖生先生为公司第四届董事会非独 立董事，并由其担任公司第四届董事会战略与投资委员会委员的职务。孔皖生先 生担任上述职务的任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-78 科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人董 永东先生通知，获悉董永东先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。 现将相关情况说明如下： 注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，董永东及其一致行动人合肥国创智能科技有限公司（以 下简称"合肥国创"）所持质押股份情况如下： | | | 持股 | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 比例 | 累计质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | （%） | 份数量（股） | 比例 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-77 科大国创软件股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签署了《最高额保证 合同》，为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司与该行签订的主合同项下 债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担 保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 经审批的 | 本次担保前 | 本次新增 | 剩余可用 | 截至目前担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保额度 | 担保额度 | 担保额度 | 担保额度 | 保余额 | | 科大国 | 资产负债率 为 | 70%以下 的下属公司 | 50,000 | 18,000 | 3,000 | 29,000 | 7,464.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创软件 | | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-70 科大国创软件股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构 及增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意 公司对数据智能平台升级及产业化项目（以下简称"数智平台项目"）和数字营销 网络建设项目（以下简称"营销网络项目"）内部投资结构进行调整，及增加公司 全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称"国创云网"）作为数智平台项 目的实施主体并开设募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目调 整内部投资结构及增加实施主体事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-74 科大国创软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（周四）下午 14:30。 网络投票时间： ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核查意见 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予日激励对象名单进行了核查并发表意 见如下： （一）列入公司本激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 （二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 综上 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创部分募投项目调整内部投 资结构及增加实施主体的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 ...

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方 友先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-65 目的实施造成实质性的影响 ...

上海君澜律师事务所 关于 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 致：科大国创软件股份有限公司 向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"科大国创"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《科大国创软件 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就科大国创本次激励计划向激励对象授予预留部 分限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业 ...