证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-73 科大国创软件股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 程先乐先生递交的辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与 投资委员会委员职务。辞去上述职务后，程先乐先生除担任公司子公司安徽科大 国创软件科技有限公司董事、总经理及株式会社科大国创代表取缔役外，不在公 司担任其他职务。同时，公司拟转让上述子公司控股权，具体详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。 非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孔 皖生先生经公司股东大 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-72 科大国创软件股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）资源配置，聚焦主 要业务发展，公司与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创 见未来"）、合肥长乐企业管理有限公司（以下简称"合肥长乐"）签署了附生效条 件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70%股权之《股权转让协议》，公司拟 将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称"国创软件"）28% （对应840万元注册资本）、42%（对应1,260万元注册资本）的股权分别以人民 币1,944万元、2,916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完成 后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司 合并报表范围。 公司与程先乐签署了附生效条件的关于株式会社科大国创100%股权之《股 权转 ...

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-64 《2024 年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议 通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《2024年半 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-69 科大国创软件股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金 2024 年上半年存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1 | 其中：存放于募集资金专用账户 | 29,141.77 | | --- | --- | | 闲置募集资金暂时补充流动资金余额 | 20,000.00 | | 闲置募集资金进行现金管理余额 | 4,000.00 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金 ...

科大国创软件股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：科大国创软件股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 30 日占用资 | | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | | 利息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-71 科大国创软件股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意预留部分限制性股票的授予日为 2024 年 8 月 28 日，以 8.45 元 /股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励对象授予 50 万股第二类限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容 如下： 本激励计划授予激励对象限制性股 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-75 科大国创软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 应用指南汇编 2024》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"等问题的会计处理进行了进一步规范及明确，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）保证类质保费用重分类 2024 年 3 ...

科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（预留授予日） 一、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 王*林 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 彭*龙 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 刘* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 赵*君 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 汪*帆 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 陈* | 核心技术（业务）骨干 | 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司董事、副总经理、 李飞 运营商 总经理 | BG | 5 | 0.79% | 0. ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 转让子公司股权暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创转让子公司股权暨关联交 易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化 公司资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创见未来股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"创见未来"）、合肥长乐企业管理有限公司（以下简称"合 肥长乐"）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70%股权之 《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司 （以下简称"国创软件"）28%（对应840万元注册资本）、42%（对 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科大国创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁江波 | 联系电话：0551-62207238 | | 保荐代表人姓名：吕涛 | 联系电话：0551-62207238 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | ...