证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-39 科大国创软件股份有限公司 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 特此公告。 | 一、公司前十名股东持股情况 | | --- | | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条件股份 总数比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥国创智能科技有限公司 | 55,897,439 | 20.15 | | 2 | 中科大资产经营有限责任公司 | 4,155,420 | 1.50 | | 3 | 董永东 | 3,238,995 | 1.17 | | 4 | 孙路 | 2,714,500 | 0.98 | | 5 | 唐国伟 | 1,877,932 | 0.68 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,672,696 | 0.60 | | 7 | 科大国创软件股份有限公司 | 1,630,000 | 0.59 | | | 回购专用证券账户 ...

Investment Rating - The report maintains a positive investment rating for the computer industry, particularly highlighting the potential in AI-related companies [7]. Core Insights - The computer industry is experiencing revenue pressure, but a profit turning point has been observed. The overall revenue growth rate for the computer sector is expected to decline in 2024, with a notable recovery in profits in the first quarter of 2025 [5][11]. - In 2024, the computer sector is projected to achieve total operating revenue of CNY 12,614.80 billion, a year-on-year decrease of 1.65%. The net profit attributable to shareholders is expected to be CNY 294.24 billion, down 9.39% year-on-year [11][14]. - The first quarter of 2025 shows signs of recovery, with operating revenue reaching CNY 2,862.17 billion, an increase of 2.56% year-on-year, and net profit attributable to shareholders rising by 6.05% to CNY 58.79 billion [11][12]. Summary by Sections Market Review - During the week of April 28 to May 2, the CSI 300 index fell by 0.43%, while the computer sector (CITIC) rose by 2.66%. The top five gainers included companies like Chuangyi Information and Lingzhi Software, while the biggest losers included Dongfangtong and Quanzhi Technology [3][59]. Industry News - The report highlights significant developments in the AI sector, with companies like Yaxin Security and Cloud Sky Flying-U showing impressive revenue growth rates exceeding 40% in 2024, driven by AI-related business [14][16]. - The software industry reported a total profit of CNY 3,726 billion in the first quarter, reflecting a year-on-year growth of 11.6% [55]. Company Dynamics - Notable company announcements include Keda Guokong's termination of share reduction plans and adjustments in stock repurchase prices by Zhongcheng Technology, indicating stable governance and compliance with regulations [4][56][57]. Financial Performance Overview - The computer sector's financial performance shows a median revenue growth rate of -1.65% for 2024, compared to a median growth rate of 1.51% for all A-shares. The median net profit growth rate for the computer sector is -9.39%, while the overall A-share market shows a median of -2.44% [17][18]. - The report indicates that the computer sector's gross profit margin is projected to be 37.12% in 2024, a decrease of 1.72 percentage points year-on-year, while the net profit margin is expected to be -16.58% [36]. Investment Recommendations - The report suggests continued focus on AI-related sectors, as they are expected to outperform in the challenging macroeconomic environment of 2024, with signs of recovery in profits in early 2025 [5][51].

Group 1 - Shareholders of Alade (301419.SZ) plan to reduce their holdings by no more than 1.50% within three months after 15 trading days through centralized bidding and/or block trading [1] - Shareholders of Dawi Technology (600589.SH) intend to reduce their holdings by no more than 3% within three months after 15 trading days through centralized bidding and block trading [1] - Employees of Dingzhi Technology (873593.BJ) have completed a reduction of 0.6431% of their holdings through centralized bidding [1] Group 2 - Shareholders of Aerospace Software (688562.SH) plan to reduce their holdings by no more than 1.00% through centralized bidding [2] - Shareholders of Hongqiang Co., Ltd. (002809.SZ) have completed their reduction plans, with reductions of 1%, 0.132%, and 0.021% respectively [2] - Shareholders of Huachangda (300278.SZ) plan to reduce their holdings by no more than 0.703% within three months after 15 trading days through centralized bidding [2] Group 3 - Shareholders of Liancheng CNC (835368.BJ) plan to reduce their holdings by no more than 2% within three months after 15 trading days through centralized bidding and block trading [3] - Shareholders of Meidixi (688202.SH) intend to reduce their holdings by no more than 2.23% within three months after 15 trading days through centralized bidding or block trading [3] - Shareholders of Meixin Technology (301577.SZ) plan to reduce their holdings by no more than 2.5% through centralized bidding and block trading [3] Group 4 - Shareholders of Wanda Film (002739.SZ) have completed their reduction plan, with a total reduction of 63,353,361 shares, accounting for 3.00% of the total share capital [4] - Shareholders of Xinghua New Materials (301077.SZ) plan to reduce their holdings by no more than 3% within three months after three trading days through centralized bidding and block trading [4] - Shareholders of Yinbao Shanneng (002786.SZ) have completed their reduction plan, with a total reduction of 9,912,100 shares, accounting for 2.00% of the total share capital [4] Group 5 - Shareholders of Intercontinental Oil and Gas (600759.SH) have completed their reduction plan, with a total reduction of 124,499,600 shares, accounting for 3% of the total share capital [5]

科大国创软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯华） 各位股东及股东代表： 作为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 的规定和要求，在 2024 年度履职过程中，始终恪守独立、客观、审慎原则，以 维护全体股东权益为核心使命，忠实勤勉履行监督职责，不断提高履职质效，积 极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人冯华，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，经济学博士、 管理学博士后。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目，2017 年入选交大卓越百人，同年荣获"宝钢优秀教师奖"，2020 年荣获第八届高校 人文社科优秀成 ...

科大国创软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党建 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

科大国创软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 董事、高级管理人员薪酬应与公司长远发展和股东利益相结合，保 障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬应与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 3、与绩效挂钩的原则； 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事（包括职工董事 ...

第一章 总 则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《科大国 创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定， 制定本规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； 科大国创软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （九）审议批准《公司章 ...

科大国创软件股份有限公司 章程修正案 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司 | 第一条 为维护科大国创软件股份有限公司 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，保障公司、 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-37 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 3、债务人：安徽中科国创高可信软件有限公司 4、担保金额：人民币 1,500 万元 5、保证方式：连带责任保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施 ...