证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-29 科大国创软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大国创软件股份有限公司董事会现就提名丁飞为科大国创软件股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-35 科大国创软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 召开公 司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-12 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以 下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | 0.0200 | -550 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 6.32 | 6.45 | -2.02 | 5.93 | | 每股公积金(元) | 5.75 | 5.72 | 0.52 | 3.68 | | 每股未分配利润(元) | -0.85 | -0.71 | -19.72 | 0.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.43 | 3.08 | -21.1 | 5.38 | | 净利润(亿元) | -0.27 | 0.06 | -550 | 0.02 | | 净资产收益率(%) | -1.48 | 0.31 | -577.42 | 0.16 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7356.68万股，累计占流通股比： 26. ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-11 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持， 审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 三、审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 根据公司战略、发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的 2024 年度的经 营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-16 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。具体情况如下： （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 一、利润分配预案的基本情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称《现金 分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司 拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、利润分配预案的具体情况 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-34 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币30元/股（含）。 2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有或自筹资金不低于人民 币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购实施 完成时实际回购的金额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限30元/股和回 购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公 司目前总股本的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万 元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。 具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-36 近日，公司收到史兴领、储士升、李飞分别出具的《关于科大国创股份减持 计划提前终止的告知函》，史兴领、储士升、李飞决定提前终止本次减持计划， 剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。根据《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 科大国创软件股份有限公司 关于股东股份减持计划提前终止的公告 公司董事史兴领先生、储士升先生、李飞先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"或"科大国创"）于 2025 年 2 月 7 日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，公司董事史兴领先生、储 士升先生、李飞先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 （2025 年 2 月 28 日起至 2025 年 5 月 27 日止）通过集中竞价交易方式分别减持 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-21 科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 6.60 万股。 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应 报告。 同日，公 ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开了第 四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行 了核查并发表意见如下： 本次归属的207名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形；符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的第一个归属期归属条件已成就。 科大国创软件股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...